昆山科森科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月12日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2022年8月2日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计金额的议案》独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。关联董事向雪梅女士回避表决。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整2022年度日常关联交易预计金额的公告》。

（三）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2022年半年度报告》及其摘要。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会2022年8月13日