证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2022-021

昆山科森科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月27日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2022年4月15日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《募集资金管理办法》。

（二）审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法》。

（三）审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理办法>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《内幕信息及知情人管理办法》。

（四）审议通过《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《信息披露事务管理办法》。

（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《股东大会议事规则》。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《对外担保管理制度》。

（八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关联交易管理制度》。

（九）审议通过《关于修订<重大经营决策管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《重大经营决策管理制度》。

（十）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《独立董事工作制度》。

（十一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。《2021年度董事会工作报告》内容详见公司《2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析” 之“一、经营情况讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。

（十二）审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事袁秀国、许金道、王树林分别就2021年度工作情况做了总结，并草拟了《公司2021年度独立董事述职报告》，提请董事会予以审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事将在公司2021年年度股东大会上进行述职报告。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2021年度独立董事述职报告》。

（十三）审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

公司董事会审计委员会讨论总结了2021年度工作情况，并草拟了《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》，提请董事会予以审议。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

（十四）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2021年年度报告》及其摘要。

（十五）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。公司2021年度及2021年末主要会计数据和财务指标如下：

公司2021年度财务决算详细数据详见公司《2021年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

（十六）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为369,027,476.24元，提取盈余公积金18,767,991.84元。

公司2021年净利润主要来自于处置子公司取得的投资收益，且公司目前处于产能扩张期，资产负债率较高，现金流有一定压力。为了满足公司销售规模增

长、原材料备货、研发投入的资金需求以及归还银行贷款，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。独立董事认为上述利润分配预案符合公司当前的实际情况，并发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十八）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

（十九）审议通过《关于公司2021年度企业社会责任报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2021年度企业社会责任报告》。

（二十）审议通过《关于确认公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议

案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司2021年度董事、高级管理人员薪酬详见公司《2021年年度报告》“第四节”。

（二十一）审议通过《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况暨2022年度日常关联交易预计情况的议案》

公司对2021年度日常关联交易的执行情况进行了确认，并结合公司实际对2022年度日常关联交易情况进行了合理预计。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。关联董事向雪梅已回避表决。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2021年度日常关联交易确认暨2022年度日常关联交易预计情况的公告》。

（二十二）审议通过《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》

鉴于公司资金需要，申请向交通银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国银行、招商银行、民生银行、中信银行、兴业银行、宁波银行、浦发银行、南京银行、江苏银行等银行或其分支机构申请不超过人民币30亿元授信额度，用于公司项目建设、补充流动资金等缺口。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二十三）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（二十四）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

（二十五）审议通过《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的公告》。

（二十六）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

（二十七）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

公司结合行业、地区的发展水平，拟对公司独立董事津贴由5,000元/月（含税）调整至 6,000 元/月（含税），按月支付，自2022年1月起生效。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》同意公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会2022年4月28日