昆山科森科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科森科技”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月1日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2022年3月1日以电话或专人送达的方式向全体董事发出，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。

（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）短期内部资源调配不足，暂无法协调指派新的项目团队进场审计等原因，结合公司年度审计需求，为了推进年审工作顺利进行，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。经沟通，原聘任的上会会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。

独立董事对公司变更会计师事务所事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）。

（二）审议通过《关于公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年3月17日召开2022年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的股东大会通知。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《昆山科森科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会2022年3月2日