昆山科森科技股份有限公司关于提前赎回“科森转债”的提示性公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 赎回登记日收市（当日15：00）前，“科森转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以8.70元/股的转股价格转换为公司股份。赎回登记日收市（当日15：00）后，未实施转股的“科森转债”将全部冻结，停止交易和转股，被强制赎回。本次赎回完成后，“科森转债”将在上海证券交易所摘牌。

? 本次可转债赎回价格可能与“科森转债”的市场价格存在差异，强制赎回有导致投资损失的风险。如投资者持有的“科森转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

? 相关赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜详见公司后续披露的关于实施“科森转债”赎回的公告。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]881号”文核准，昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日公开发行了610.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额61,000.00万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕153号文同意，公司本次发行的61,000.00万元可转换公司债券于2018年12月7日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“科森转债”，债券代码“113521”。

根据《昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规

定：“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格高于当期转股价格的130%（含130%）或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。”公司股票自2020年10月15日至2020年11月4日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“科森转债”当期转股价格的130%（即11.31元/股），已触发“科森转债”的赎回条款。2020年11月4日，公司召开第三届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于提前赎回“科森转债”的议案》，同意公司行使“科森转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“科森转债”全部赎回。

赎回登记日收市（当日15：00）前，“科森转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以8.70元/股的转股价格转换为公司股份。赎回登记日收市（当日15：00）后，未实施转股的“科森转债”将全部冻结，停止交易和转股，被强制赎回。本次赎回完成后，“科森转债”将在上海证券交易所摘牌。

本次可转债赎回价格可能与“科森转债”的市场价格存在差异，强制赎回有导致投资损失的风险。如投资者持有的“科森转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

公司将尽快披露关于实施“科森转债”赎回的公告，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会2020年11月5日