昆山科森科技股份有限公司关于变更部分高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到瞿李平先生、向雪梅女士的书面辞职报告。因工作原因，瞿李平先生辞去公司总经理职务，仍继续担任公司董事及董事会相关专门委员会职务；向雪梅女士辞去公司董事会秘书职务，仍继续担任公司副总经理、财务总监、董事及董事会相关专门委员会职务。

截至本公告披露日，瞿李平先生持有公司股票2,352,001股，向雪梅女士持有公司股票3,136,000股，未来其仍将继续严格遵守法律法规等相关规定，管理其所持有的公司股份，严格履行其作出的各项承诺。瞿李平先生在担任公司总经理期间、向雪梅女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范治理，合规运营做出了重要贡献。公司及董事会向瞿李平先生、向雪梅女士对公司做出的贡献表示衷心感谢。

因公司日常经营管理的需要，公司于2019年11月13日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任TAN CHAI HAU先生为公司总经理的议案》、《关于聘任周卫东先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任徐宁先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任TAN CHAIHAU先生为公司总经理，聘任周卫东先生为公司副总经理，聘任徐宁先生为公司董事会秘书，聘任周贤子女士为公司证券事务代表，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历见附件）。

TAN CHAI HAU先生、周卫东先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得

担任上市公司高级管理人员的情形。徐宁先生具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。周贤子女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会2019年11月14日

附件（简历）TAN CHAI HAU 先生：新加坡国籍，1974年出生，硕士学历。1999年12月至2007年2月，任Hi-P International Limited运营总监；2007年3月至2009年3月，任Desco Technologies Co., Ltd.业务发展副总裁；2009年3月至2019年4月，任Hi-P International Limited业务发展高级副总裁。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周卫东 先生：汉族，1969年出生，无境外永久居留权，本科学历。1996年12月至2005年7月，统合实业（上海）有限公司工程项目部经理；2005年8月至2010年10月任赫比国际有限公司高级副总裁；2010年11月至2019年8月任上海沅永实业有限公司总经理。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐宁 先生：汉族，1987年出生，无境外永久居留权，本科学历。2010年3 月至2013年6月任山西高科耐火材料股份有限公司法务、证券事务代表；2013 年7月至2014年1月任昆山科森精密有限公司法务、证券事务代表；2014年2月至今任公司证券事务代表。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周贤子 女士：汉族，1993年出生，无境外永久居留权，硕士学历。2017年5月至今任公司证券事务专员。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。