昆山科森科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月24日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2018年8月13日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司编制了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-042）。

独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会2018年8月25日