证券代码：603626  证券简称：科森科技 公告编号：2018-035 昆山科森科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年7月26日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。 （二）本次会议通知于2018年7月13日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。二、董事会会议审议情况本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜有效期的议案》 公司于 2017 年 8 月 28 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》。根据该次股东大会决议，授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的授权有效期为：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司公开发行可转换公司债券的申请已获得中国证监会核准批复，为顺利办理可转换公司债券后续公开发行事宜之需，公司拟延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜有效期 1 年，即自 2018 年8 月 28 日起 12 个月内仍然有效。 除上述调整外，《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》的其他内容不变。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券方案有效期的议案》 公司第二届董事会第三次会议和2017年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等与本次公开发行可转换公司债券相关的议案。根据2017年第二次临时股东大会决议，公司本次公开发行可转换公司债券发行方案的有效期为自发行方案经股东大会审议通过之日起12个月。 2018 年 6 月 20 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]881 号），该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。为顺利办理可转换公司债券后续公开发行事宜之需，提请公司股东大会拟将本次公开发行可转换公司债券发行方案的有效期延长 1 年，即自 2018 年 8 月 28 日起 12 个月内仍然有效。除延长本次公开发行可转换公司债券发行方案的有效期外，本次公开发行 A 股可转换公司债券方案的其他内容不变。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于 2018 年 8 月 13 日召开 2018 年第一次临时股东大会。 会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-036）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。三、备查文件： 《昆山科森科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》 特此公告。  昆山科森科技股份有限公司  董 事 会  二零一八年七月二十七日