昆山科森科技股份有限公司  第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次 会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月27日以现场结合通讯方式召开，会议 由董事长徐金根先生主持。 （二）本次会议通知于2018年4月16日以电话或专人送达的方式向全体董事发 出。 （三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》 鉴于公司于 2018 年 4 月 24 日实施完成 2017 年度权益分派方案，根据公司《2017 年限制性股票激励计划》及 2017 年第三次临时股东大会的授权，公司董 事会决定对限制性股票的回购价格予以相应调整，回购价格由 21.845 元/股调整 为 15.425 元/股。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整限制性股票回 购价格的公告》（公告编号：2018-025）。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 公司董事瞿李平、吴惠明、向雪梅、李进作为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，回避对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 根据公司《2017 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，因公司原授予的部分激励对象 10 人已离职，不再符合激励条件，同意按照回购价格（15.425 元/股）对前述 10 名激励对象已获授但尚未解锁的共计 50,723 股限制性股票进行回购注销。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-026） 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 公司董事瞿李平、吴惠明、向雪梅、李进作为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，回避对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2018 年第一季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。三、备查文件： 《昆山科森科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 特此公告。 昆山科森科技股份有限公司  董 事 会  二零一八年四月二十八日