昆山科森科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2018 年 3 月 16 日(二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市开发区昆嘉路 389 号昆山科森科技 股份有限公司行政楼二楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 201,002,0983、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 67.7056(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长徐金根先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，吴惠明、杨胜君因个人原因未出席；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，喻学峰因个人原因未出席；3、董事会秘书向雪梅出席了本次会议；总经理瞿李平、副总经理李进列席了本 次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 200,992,098 99.9950 0 0.0000 10,000 0.00502、 议案名称：关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 200,992,098 99.9950 0 0.0000 10,000 0.00503、 议案名称：关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 200,992,098 99.9950 0 0.0000 10,000 0.00504、 议案名称：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 201,002,098 100.0000 0 0.0000 0 0.00005、 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配方案的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 201,002,098 100.0000 0 0.0000 0 0.00006、 议案名称：关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 201,002,098 100.0000 0 0.0000 0 0.00007、 议案名称：关于公司续聘 2018 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决 定其报酬的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 200,992,098 99.9950 0 0.0000 10,000 0.00508、 议案名称：关于确认 2017 年公司董事、高级管理人员薪酬的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 201,002,098 100.0000 0 0.0000 0 0.00009、 议案名称：关于确认 2017 年公司独立董事薪酬的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 201,002,098 100.0000 0 0.0000 0 0.000010、 议案名称：关于确认 2017 年公司监事薪酬的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 200,992,098 99.9950 0 0.0000 10,000 0.0050(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）5 关于公司 2017 2,938 100.000 0 0.0000 0 0.0000 年度利润分配 ,920 0 方案的议案7 关于公司续聘 2,928 99.6597 0 0.0000 10,00 0.3403 2018 年度审计 ,920 机构并提请股 东大会授权董 事会决定其报 酬的议案8 关于确认 2017 2,938 100.000 0 0.0000 0 0.0000 年公司董事、高 ,920 0 级管理人员薪 酬的议案9 关于确认 2017 2,938 100.000 0 0.0000 0 0.0000 年公司独立董 ,920 0 事薪酬的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明 议案 6 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权总数2/3 以上表决通过。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：张东晓、褚逸凡2、 律师鉴证结论意见： 本所律师认为，昆山科森科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。四、 备查文件目录1、 科森科技 2017 年年度股东大会决议；2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 昆山科森科技股份有限公司 2018 年 3 月 17 日