昆山科森科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2017年12月11日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。 （二）本次会议通知于2017年11月30日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 鉴于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、电视机液晶、车载显示面板广阔的市场需求和长三角尤其是江苏地区在液晶面板生产方面的区位和产业集聚优势，公司拟与自然人杨自昌共同投资设立“江苏科森光电科技有限公司”（具体以市场监督管理部门核准为准，下称“标的公司”），注册资本为人民币 20,000 万元，其中公司以货币方式出资人民币 18,000 万元，持有标的公司 90%的股权，杨自昌以货币方式出资 2,000 万元，持有标的公司 10%的股权。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《科森科技关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-074）。 2、审议通过《关于变更注册资本的议案》 按照公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于<昆山科森科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》以及第二届董事会第六次会议审议通过的《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划授予人数和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的相关要求，公司董事会于 2017 年 12 月 1 日向 221 名激励对方首次授予限制性股票 1,943,420股，授予价格 21.845 元/股。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具“上会师报字（2017）第 5646 号”《验资报告》。截至 2017 年 12 月 1 日止，公司共收到221 名激励对象认购的 1,943,420 股限制性股票，缴纳的限制性股票认购款合计人民币 42,454,010.40 元，计入股本 1,943,420.00 元，计入资本公积（股本溢价）40,510,590.40 元。 根据公司限制性股票激励计划的发行结果，公司拟将注册资本由“人民币 294,933,380.00 元” 变更为“人民币 296,876,800.00 元”。本事项已经公司 2017 年第三次临时股东大会授权董事会决议，因此不需再提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2017-075）。 3、审议通过《关于修改公司章程的议案》 根据注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，修订前后如下： 修改前  修改后 第六条 公司的注册资本为人民  第六条 公司注册资本为人民币币29493.338万元。 29687.68万元。 第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为29493.338万股，公司的股本结构为： 29687.68万股，公司的股本结构为：均均为普通股，无其他种类股票。 为普通股，无其他种类股票。 本事项已经公司 2017 年第三次临时股东大会授权董事会决议，因此不需再提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2017-075）。 三、备查文件： 《昆山科森科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 特此公告。 昆山科森科技股份有限公司 董事会  2017 年 12 月 12 日