昆山科森科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 （一）昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2017年12月1日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。 （二）本次会议通知于2017年11月20日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案：（一） 审议通过《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划授予人数和授予数量的议案》 鉴于《科森科技 2017 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）中原拟授予权益的 274 名激励对象中：53 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，因上述原因拟取消合计 177,481 股限制性股票的授予。 根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的授予人数和授予数量进行调整。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。 公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 公司董事瞿李平、吴惠明、向雪梅、李进属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，回避对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。（二） 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经公司 2017 年 11 月 17 日召开的 2017 年第三次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、《昆山科森科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》的有关规定，董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2017 年 12 月 1 日，同意向 221 名激励对象首次授予限制性股票 1,943,420 股，授予价格为人民币 21.845 元/股。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。 公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 公司董事瞿李平、吴惠明、向雪梅、李进属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，回避对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。三、备查文件： 《科森科技公司第二届董事会第六次会议决议》。 特此公告。 昆山科森科技股份有限公司  董事会  2017 年 12 月 2 日