昆山科森科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017 年 8 月 28 日(二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市开发区昆嘉路 389 号昆山科森科技 股份有限公司行政楼二楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 144,401,5003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 68.5450(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长徐金根先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。3、董事会秘书出席了本次会议；高管列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：1 关于公司 2017 年半年度资本公积转增股本的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%)A 股(含恢复表 144,401,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 决权优先股) 普通股合计: 144,401,500 100.0000 0 0.0000 0 0.00002、 议案名称：2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%）A 股(含恢复表 144,401,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000决权优先股) 普通股合计: 144,401,500 100.0000 0 0.0000 0 0.00003、 议案名称：3 关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%）A 股(含恢复表 144,401,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000决权优先股) 普通股合计: 144,401,500 100.0000 0 0.0000 0 0.00004、 议案名称：4.01 发行证券的种类 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%）A 股(含恢复表 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.0007决权优先股) 普通股合计: 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.00075、 议案名称：4.02 发行规模 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%）A 股(含恢复表 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.0007决权优先股) 普通股合计: 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.00076、 议案名称：4.03 票面金额和发行价格 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%）A 股(含恢复表 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.0007决权优先股) 普通股合计: 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.00077、 议案名称：4.04 债券期限 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%）A 股(含恢复表 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.0007决权优先股) 普通股合计: 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.00078、 议案名称：4.05 债券利率 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%）A 股(含恢复表 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.0007决权优先股) 普通股合计: 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.00079、 议案名称：4.06 付息的期限和方式 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%）A 股(含恢复表 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.0007决权优先股) 普通股合计: 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.000710、 议案名称：4.07 转股期限 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%）A 股(含恢复表 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.0007决权优先股) 普通股合计: 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.000711、 议案名称：4.08 转股价格的确认及其调整 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%）A 股(含恢复表 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.0007决权优先股) 普通股合计: 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.000712、 议案名称：4.09 转股价格向下修正条款 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%）A 股(含恢复表 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.0007决权优先股) 普通股合计: 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.000713、 议案名称：4.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的 处理方法 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%）A 股(含恢复表 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.0007决权优先股) 普通股合计: 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.000714、 议案名称：4.11 赎回条款 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%）A 股(含恢复表 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.0007决权优先股) 普通股合计: 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.000715、 议案名称：4.12 回售条款 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%）A 股(含恢复表 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.0007决权优先股) 普通股合计: 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.000716、 议案名称：4.13 转股后的股利分配 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%）A 股(含恢复表 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.0007决权优先股) 普通股合计: 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.000717、 议案名称：4.14 发行方式及发行对象 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%）A 股(含恢复表 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.0007决权优先股) 普通股合计: 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.000718、 议案名称：4.15 向原 A 股股东配售的安排 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%）A 股(含恢复表 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.0007决权优先股) 普通股合计: 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.000719、 议案名称：4.16 债券持有人会议有关条款 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%）A 股(含恢复表 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.0007决权优先股) 普通股合计: 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.000720、 议案名称：4.17 本次募集资金用途及实施方式 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%）A 股(含恢复表 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.0007决权优先股) 普通股合计: 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.000721、 议案名称：4.18 担保事项 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%）A 股(含恢复表 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.0007决权优先股) 普通股合计: 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.000722、 议案名称：4.19 募集资金存管 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%）A 股(含恢复表 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.0007决权优先股) 普通股合计: 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.000723、 议案名称：4.20 本次发行方案的有效期 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%）A 股(含恢复表 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.0007决权优先股) 普通股合计: 144,400,500 99.9993 0 0.0000 1,000 0.000724、 议案名称： 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%）A 股(含恢复表 144,401,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000决权优先股) 普通股合计: 144,401,500 100.0000 0 0.0000 0 0.000025、 议案名称： 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投 资项目可行性分析研究报告的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%）A 股(含恢复表 144,401,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000决权优先股) 普通股合计: 144,401,500 100.0000 0 0.0000 0 0.000026、 议案名称： 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%）A 股(含恢复表 144,401,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000决权优先股) 普通股合计: 144,401,500 100.0000 0 0.0000 0 0.000027、 议案名称： 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回 报及采取填补措施及相关主体承诺的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%）A 股(含恢复表 144,401,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000决权优先股) 普通股合计: 144,401,500 100.0000 0 0.0000 0 0.000028、 议案名称： 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办 理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%）A 股(含恢复表 144,401,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000决权优先股) 普通股合计: 144,401,500 100.0000 0 0.0000 0 0.000029、 议案名称：10 关于制定《科森科技 A 股可转换公司债券持有人 会议规则》的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%）A 股(含恢复表 144,401,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000决权优先股) 普通股合计: 144,401,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 关于公司 2017 2,901 100.000 0 0.0000 0 0.0000 年半年度资本 ,500 0 公积转增股本 的议案3 关于公司符合 2,901 100.000 0 0.0000 0 0.0000 公开发行 A 股 ,500 0 可转换公司债 券条件的议案4.01 发行证券的种 2,900 99.9655 0 0.0000 1,000 0.0345 类 ,5004.02 发行规模 2,900 99.9655 0 0.0000 1,000 0.0345 ,5004.03 票面金额和发 2,900 99.9655 0 0.0000 1,000 0.0345 行价格 ,5004.04 债券期限 2,900 99.9655 0 0.0000 1,000 0.0345 ,5004.05 债券利率 2,900 99.9655 0 0.0000 1,000 0.0345 ,5004.06 付息的期限和 2,900 99.9655 0 0.0000 1,000 0.0345 方式 ,5004.07 转股期限 2,900 99.9655 0 0.0000 1,000 0.0345 ,5004.08 转股价格的确 2,900 99.9655 0 0.0000 1,000 0.0345 认及其调整 ,5004.09 转股价格向下 2,900 99.9655 0 0.0000 1,000 0.0345 修正条款 ,5004.10 转股股数确定 2,900 99.9655 0 0.0000 1,000 0.0345 方式以及转股 ,500 时不足一股金 额的处理方法4.11 赎回条款 2,900 99.9655 0 0.0000 1,000 0.0345 ,5004.12 回售条款 2,900 99.9655 0 0.0000 1,000 0.0345 ,5004.13 转股后的股利 2,900 99.9655 0 0.0000 1,000 0.0345 分配 ,5004.14 发行方式及发 2,900 99.9655 0 0.0000 1,000 0.0345 行对象 ,5004.15 向原 A 股股东 2,900 99.9655 0 0.0000 1,000 0.0345 配售的安排 ,5004.16 债券持有人会 2,900 99.9655 0 0.0000 1,000 0.0345 议有关条款 ,5004.17 本次募集资金 2,900 99.9655 0 0.0000 1,000 0.0345 用途及实施方 ,500 式4.18 担保事项 2,900 99.9655 0 0.0000 1,000 0.0345 ,5004.19 募集资金存管 2,900 99.9655 0 0.0000 1,000 0.0345 ,5004.20 本次发行方案 2,900 99.9655 0 0.0000 1,000 0.0345 的有效期 ,5005 关于公司公开 2,901 100.000 0 0.0000 0 0.0000 发行 A 股可转 ,500 0 换公司债券预 案的议案7 关于公司前次 2,901 100.000 0 0.0000 0 0.0000 募集资金使用 ,500 0 情况的专项报 告的议案8 关于公司公开 2,901 100.000 0 0.0000 0 0.0000 发行 A 股可转 ,500 0 换公司债券摊 薄即期回报及 采取填补措施 及相关主体承 诺的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明 议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数 2/3 以上表决通过。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：陈禹菲、褚逸凡2、 律师鉴证结论意见： 本所律师认为，昆山科森科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。四、 备查文件目录1、 科森科技 2017 年第二次临时股东大会决议；2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 昆山科森科技股份有限公司 2017 年 8 月 29 日