昆山科森科技股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年8月28日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票  系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2017 年第二次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年 8 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山市开发区昆嘉路 389 号昆山科森科技股份有限公司行 政楼二楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年 8 月 28 日 至 2017 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称  A 股股东非累积投票议案1 关于公司 2017 年半年度资本公积转增股本的  √ 议案2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等  √ 事项的议案3 关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券 √ 条件的议案4.00 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案 √ 的议案4.01 发行证券的种类 √4.02 发行规模  √4.03 票面金额和发行价格  √4.04 债券期限  √4.05 债券利率  √4.06 付息的期限和方式  √4.07 转股期限  √4.08 转股价格的确认及其调整  √4.09 转股价格向下修正条款  √4.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额 √ 的处理方法4.11 赎回条款  √4.12 回售条款  √4.13 转股后的股利分配  √4.14 发行方式及发行对象 √4.15 向原 A 股股东配售的安排  √4.16 债券持有人会议有关条款  √4.17 本次募集资金用途及实施方式  √4.18 担保事项  √4.19 募集资金存管  √4.20 本次发行方案的有效期  √5 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案  √ 的议案6 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集  √ 资金投资项目可行性分析研究报告的议案7 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告 √ 的议案8 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄  √ 即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的 议案9 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士 √ 全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券 具体事宜的议案10 关于制定《科森科技 A 股可转换公司债券持有 √ 人会议规则》的议案1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议 通过，相关公告已于 2017 年 8 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露。2、 特别决议议案：1、2、3、4、53、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5、7、84、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权  的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）  进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进  行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身  份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果  其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络  投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优  先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决  的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别  股票代码 股票简称  股权登记日 Ａ股 603626  科森科技  2017/8/18 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1. 参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明； 委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证 件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证 券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身 份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业 执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。 2．参会登记方式：（1）现场登记方式。登记需提供有关证件复印件，登记地点为江苏省昆山市开发 区昆嘉路 389 号昆山科森科技股份有限公司行政楼二楼会议室。（2）电子邮件登记方式。登记需提供有关证件的电子扫描件，邮件请注明联系电 话。 3．参会登记时间：（1）现场登记方式：2017 年 8 月 25 日上午 9:30-11:30 下午：13:00-16:00 （2）电子邮件登记方式：2017 年 8 月 21 日 9:30 至 2017 年 8 月 25 日 16:00六、 其他事项1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。2、联系人：徐宁 费振俊 电话：0512-36688666特此公告。  昆山科森科技股份有限公司董事会  2017 年 8 月 12 日附件 1：授权委托书 报备文件《科森科技第二届董事会第三次会议决议》附件 1：授权委托书  授权委托书昆山科森科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 8 月 28 日召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权1 关于公司 2017 年半年度资本公积转增 股本的议案2 关于修订《公司章程》并办理工商变 更登记等事项的议案3 关于公司符合公开发行 A 股可转换公 司债券条件的议案4.00 关于公司公开发行 A 股可转换公司债 券方案的议案4.01 发行证券的种类4.02 发行规模4.03 票面金额和发行价格4.04 债券期限4.05 债券利率4.06 付息的期限和方式4.07 转股期限4.08 转股价格的确认及其调整4.09 转股价格向下修正条款4.10 转股股数确定方式以及转股时不足一 股金额的处理方法4.11 赎回条款4.12 回售条款4.13 转股后的股利分配4.14 发行方式及发行对象4.15 向原 A 股股东配售的安排4.16 债券持有人会议有关条款4.17 本次募集资金用途及实施方式4.18 担保事项4.19 募集资金存管4.20 本次发行方案的有效期5 关于公司公开发行 A 股可转换公司债  券预案的议案6 关于公司公开发行 A 股可转换公司债  券募集资金投资项目可行性分析研究  报告的议案7 关于公司前次募集资金使用情况的专  项报告的议案8 关于公司公开发行 A 股可转换公司债  券摊薄即期回报及采取填补措施及相  关主体承诺的议案9 关于提请股东大会授权董事会及其授  权人士全权办理本次公开发行 A 股可  转换公司债券具体事宜的议案10 关于制定《科森科技 A 股可转换公司  债券持有人会议规则》的议案委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。