昆山科森科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 监事会会议召开情况（一）昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月17日以现场方式召开，会议由监事会主席瞿海娟主持。（二）本次会议通知于2017年4月7日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会全体监事讨论并总结了 2016 年度全年的工作情况，并由监事会主席瞿海娟女士草拟了《昆山科森科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》，提请监事会予以审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为： 1、公司 2016 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司 2016 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。 3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2016 年年度报告》及其摘要。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》 监事会认为： 1、公司 2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司 2017 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。 3、未发现参与公司 2017 年第一季度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2017 年第一季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》 截止 2016 年 12 月 31 日，公司合并报表口径资产总额 1,490,429,151.53 元，归母净资产总额为 606,292,337.80 元。2016 年度实现营业收入 1,302,779,283.53 元，同比增长 19.49%；实现利润总额 219,125,761.13 元，同比减少 6.73%；归属于母公司所有者的净利润 188,895,872.50 元，同比减少 4.71%；经营活动产生的现金流量净额 400,113,246.47 元。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度经营成果进行审计，2016 年母公司实现净利润 176,092,145.50 元，公司提取了 10%的法定盈余公积金 17,609,214.55 元，当年可供分配利润 158,482,930.95 元，报告期末可供分配利润为 382,882,472.30 元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东的利益，公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税），合计派发现金股利 33,706,672.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不以公积金转增股本，不送红股。 监事会认为：该预案符合利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益。我们同意此项议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》 上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作，有利于公司内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请授权董事会确定公司审计机构的报酬等具体事宜。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于制定公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》 监事薪酬标准如下表：  姓名 职务  年度薪酬  瞿海娟  监事  8-12 万  范玉琴  监事  8-12 万  喻学峰  监事  8-12 万 监事会认为：公司拟决定的监事薪酬范围有助于建立健全公司激励与约束机制，完善公司法人治理结构，我们同意该议案。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《监事会议事规则》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 昆山科森科技股份有限公司 监事会  2017 年 4 月 18 日