君禾股份(603617)_公司公告_君禾股份:关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案的公告

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公告日期:2025-04-25

君禾泵业股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬

发放情况和2025年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》和公司《董事、监事薪酬(津贴)制度》等内部相关制度的规定,于2025年

日召开第五届董事会第七次会议,审议了《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》和《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》,同日召开第五届监事会第六次会议,审议了《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》,基于谨慎性原则,全体董事和监事回避表决,其中公司董事和监事薪酬部分尚需提交股东会审议。公司董事会薪酬与考核委员会就上述议案无异议。现将相关事项公告如下:

一、2024年度公司董监高薪酬情况

姓名职位职务2024年度薪酬(万元)
张阿华董事、董事长61
张君波董事、总经理75
周惠琴董事、常务副总经理58
胡立波董事(离任)-
林姗姗董事、副总经理56
张逸鹏董事(离任)-
陈翼然独立董事5
荆娴独立董事5
朱承君独立董事5
徐海良副总经理56
陈佳伟董事会秘书40
范超春财务总监49
杨春海监事、监事会主席49
姓名职位职务2024年度薪酬(万元)
董桂萍监事(离任)3
郑建香监事、职工代表监事37
洪翔职工代表监事46

注:

1、上述薪酬为税前金额含年终绩效奖金,不含股权激励的股份支付金额。

2、胡立波先生、张逸鹏先生为外部任职董事,不在公司领取薪酬津贴。两位先生自2024年5月16日公司选举产生第五届董事会后不再担任本公司董事。

3、董桂萍女士自2024年5月16日公司选举产生第五届监事会后不再担任本公司监事。洪翔先生于2024年4月24日被选举为公司第五届监事会职工代表监事,郑建香女士于2024年5月16日被选举为第五届监事会监事。

二、2025年度公司董监高薪酬方案

在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下,经公司董事会薪酬与考核委员会审核,现根据行业状况和公司生产经营实际情况,拟定公司董监高2025年度薪酬方案如下:

(一)公司独立董事2025年度薪酬标准参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况,2025年度公司独立董事津贴为人民币5万元(税前)/人/年,由公司统一代扣并代缴个人所得税;

(二)公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬标准按照其所担任的职务,参照同行业类似岗位薪酬水平,按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬;

(三)公司监事2025年度薪酬标准,按照其所担任的职务,参照同行业类似岗位薪酬水平,按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2025年4月25日


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