君禾泵业股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬
发放情况和2025年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》和公司《董事、监事薪酬(津贴)制度》等内部相关制度的规定,于2025年
月
日召开第五届董事会第七次会议,审议了《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》和《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》,同日召开第五届监事会第六次会议,审议了《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》,基于谨慎性原则,全体董事和监事回避表决,其中公司董事和监事薪酬部分尚需提交股东会审议。公司董事会薪酬与考核委员会就上述议案无异议。现将相关事项公告如下:
一、2024年度公司董监高薪酬情况
姓名 | 职位职务 | 2024年度薪酬(万元) |
张阿华 | 董事、董事长 | 61 |
张君波 | 董事、总经理 | 75 |
周惠琴 | 董事、常务副总经理 | 58 |
胡立波 | 董事(离任) | - |
林姗姗 | 董事、副总经理 | 56 |
张逸鹏 | 董事(离任) | - |
陈翼然 | 独立董事 | 5 |
荆娴 | 独立董事 | 5 |
朱承君 | 独立董事 | 5 |
徐海良 | 副总经理 | 56 |
陈佳伟 | 董事会秘书 | 40 |
范超春 | 财务总监 | 49 |
杨春海 | 监事、监事会主席 | 49 |
姓名 | 职位职务 | 2024年度薪酬(万元) |
董桂萍 | 监事(离任) | 3 |
郑建香 | 监事、职工代表监事 | 37 |
洪翔 | 职工代表监事 | 46 |
注:
1、上述薪酬为税前金额含年终绩效奖金,不含股权激励的股份支付金额。
2、胡立波先生、张逸鹏先生为外部任职董事,不在公司领取薪酬津贴。两位先生自2024年5月16日公司选举产生第五届董事会后不再担任本公司董事。
3、董桂萍女士自2024年5月16日公司选举产生第五届监事会后不再担任本公司监事。洪翔先生于2024年4月24日被选举为公司第五届监事会职工代表监事,郑建香女士于2024年5月16日被选举为第五届监事会监事。
二、2025年度公司董监高薪酬方案
在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下,经公司董事会薪酬与考核委员会审核,现根据行业状况和公司生产经营实际情况,拟定公司董监高2025年度薪酬方案如下:
(一)公司独立董事2025年度薪酬标准参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况,2025年度公司独立董事津贴为人民币5万元(税前)/人/年,由公司统一代扣并代缴个人所得税;
(二)公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬标准按照其所担任的职务,参照同行业类似岗位薪酬水平,按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬;
(三)公司监事2025年度薪酬标准,按照其所担任的职务,参照同行业类似岗位薪酬水平,按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2025年4月25日