北京国联视讯信息技术股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料

2025年4月

目录

2024年年度股东大会会议须知 ...... 2

2024年年度股东大会会议议程 ...... 4

2024年年度股东大会会议议案 ...... 6

北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或其授权代表）、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

五、股东（或其授权代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。股东提问内容与本次大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。主持人可安排公司

董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东大会投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。

八、本次大会表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表和一名监事组成，负责计票、监票。

九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

十、公司聘请北京德恒律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年年度股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2025年5月20日下午14:00网络投票起止时间：自2025年5月20日至5月20日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

二、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长刘泉先生

五、会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，向股东大会报告出席会议股东（及股东授权代表）的人数、代表股东持股数、出席会议的董事、监事及高级管理人员情况，并说明本次股东大会的合法有效性。

（二）推举监票人、计票人。

（三）审议下列事项：

（四）股东发言、提问。

（五）与会股东（或授权代表）对上述议案进行现场投票表决。

（六）计票人、监票人对现场会议表决结果进行统计。

（七）现场休会，汇总网络投票与现场投票表决结果。

（八）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议。

（九）出席会议的股东代表、董事、监事签署相关文件。

（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

（十一）主持人宣布会议结束。

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2024年年度股东大会会议议案

议案1：

《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》各位股东及股东代表：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了《北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年年度报告》《北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年年度报告摘要》

具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年年度报告》、《北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2025年4月22日

议案2：

《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》各位股东及股东代表：

2024年，北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）董事会本着对公司全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，积极参与公司各项重大事项的决策过程，促进了公司规范运作和可持续高质量发展。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下：

一、2024年公司主要经营情况报告期内，公司实现营业总收入53,584,819,269.73元，比上年同期增加

5.72%；实现归属于上市公司股东的净利润1,454,868,082.71元，比上年同期增加1.86%；截至2024年12月31日，公司总资产17,913,695,933.62元，比上年同期增加17.06%，归属于上市公司股东的净资产为7,823,059,953.51元，比上年同期增加19.93%。

二、董事会日常工作情况

（一）本年度董事会召开情况

2024年度董事会共召开了8次董事会会议，具体召开情况如下：

上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定要求运作，在审核各项议案的过程中，各董事勤勉尽责，与会董事均能认真审议各项议案，并按照《公司章程》规定的权限作出了有效的表决，对公司审议事项未提出异议。

（二）董事会召集股东大会情况

2024年度召开了2次股东大会会议，具体召开情况如下：

报告期内，公司历次股东大会会议的通知、召集程序、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合有关法律法规的规定，并聘请律师进行了现场见证，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使自己的合法权益，不存在违法违规行为。公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东大会的有关决议。报告期内，股东大会决议的各事项均已

由董事会落实完成。

（三）独立董事履职情况公司独立董事依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件要求，勤勉尽责地履行职责和义务,审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利,对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见,根据自己的专长对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。

（四）董事会专门委员会履职情况公司董事会专门委员会自设立以来，严格遵守《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的相关规定开展工作，各委员充分发挥专业所长，通过多种方式深入了解公司的经营情况，坚持独立、客观地发表意见，积极促进了公司董事会的科学决策。

报告期内，公司审计委员会召开会议5次，对公司财务报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、年报审计工作安排等事项进行审核与监督，有效指导和监督了公司的财务、风险以及内控管理。公司薪酬与考核委员会召开会议1次，审议董事、高级管理人员薪酬方案，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司战略规划与ESG委员会召开会议1次，对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划向董事会提出建议。

公司提名委员会召开会议3次，对聘任公司高级管理人员的议案进行审议，候选人具备相应的专业知识、工作经验和管理能力并向董事会提出了建议，公司聘任高级管理人员的选择标准和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（五）报告期内公司治理及运营管理工作

1、完善内控管理制度，健全内部控制体系建设

报告期，公司董事会认真履行职责，根据监管要求并结合实际情况修订《公司章程》，不断健全和完善法人治理结构，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范召开，公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律

法规和规范性文件的规定，并且得到有效执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，报告期内公司治理各方面符合《上市公司治理准则》等规定的要求，为公司健康、可持续发展提供坚实保障。

2、信息披露工作情况公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所信息披露格式指引等相关法律法规及规范性文件完成了2024年度信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性，最大程度地保护投资者利益。

3、投资者关系管理工作董事会加强投资者关系管理工作，董事会秘书办公室负责日常信息披露工作、接待股东来访和回复投资者的咨询，通过专线电话、公开邮箱、E互动平台、微信公众号、雪球企业号等多种渠道主动加强与中小投资者的联系与沟通，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，建立起更为完善的投资者关系管理机制。按规范执行公司调研、电话咨询等各类事务，能够确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益。

三、公司2025年工作计划

（一）未来两年的经营计划未来两年，公司在业务上将继续深入贯彻公司“平台、科技、数据”产业互联网发展战略。

1、不断推进多多电商平台及国联资源网的综合服务能力

2、重点推进国联云的数字科技业务

3、不断构建并完善大数据服务体系

（二）未来两年的经营目标

1、总体经营目标深入贯彻公司“平台、科技、数据”产业互联网发展战略，在持续稳定推进公司主营业务体系，实现营业收入和利润的平稳增长的同时，积极推动数字技术在企业和产业内的落地和发展，持续提升公司的产业影响力、竞争壁垒及可持续

发展能力。

2、业务发展目标

（1）国联资源网：

积极提升国联资源网的综合信息服务能力，升级服务功能、增强会员粘性，实现线上线下会员数量和会员服务收入的稳定增长。

（2）多多电商：

A、积极优化各多多平台的业务结构和品类结构，大力提高业务质量，持续提升各多多平台的服务价值。

B、立足各主营板块：涂多多的钛产业、溶剂产业、树脂产业及涂料油墨相关产业板块；卫（纸）多多的原纸浆板产业、卫品棉纺产业板块；玻多多的纯碱产业、玻璃原片、玻璃燃料产业板块；肥多多的化肥、农资产业板块；粮油多多的油脂、饲料产业板块；以及新赛道多多平台的主营板块，大力实施下游集合采购、拼单团购、一站式采购、预售竞拍、工业品直播、次终端联盟策略，和上游核心供应商、深度供应链、产能托管、云工厂策略，积极提升产品渗透率和客户转化率，扩大市场份额。

C、加强云ERP、在线支付、电子合同、智慧物流、数字仓储、数字工厂、工业互联网等数字服务体系建设和推广应用，大力提升多多平台的数字驱动能力。

D、积极推动开放平台，以工厂旗舰店直达终端为主要模式的第三方电商业务的高效发展。

（3）国联云：

A、依托国联云，统筹公司对外输出端技术部门，积极建设产业和企业数字化技术服务平台。

B、实现数字工厂的落地目标，并为数字工厂的规模化推进做好准备。

C、高度关注公司内部数字化管理体系建设，针对集团管理及对外服务所需的数字化体系进行持续升级和管理。

D、高度关注包括大数据、人工智能和元宇宙等新技术的研发和应用，积极推进数字生态联盟建设以及对外的技术研发合作。

3、公司治理目标公司在治理上将继续提高内控管理水平，进一步加强标准

化规范化治理建设；全面推进高效的集团核算体系建设，切实提升公司多快好省的运营管理能力。

4、品牌发展目标目前，公司在市场占有率、品牌知名度、影响力和美誉度等方面都还有不小差距。公司将通过产品和服务价值的大力提升，通过有效的全网营销和品牌推广，积极提升公司及各子公司的品牌建设，以此促进公司业务的发展。

5、销售网络发展目标一是继续加强新疆、江苏、浙江、山东、重庆等地区域中心的建设和运营；二是继续推进全国布局，在广东、广西、湖北、四川、辽宁、等有关地区设立区域中心。

6、人力资源发展目标一是加大技术人才的引进力度，促进研发体系建设；二是加大行业人士的引进和行业创客体系的建设，提高人才职岗匹配度和使用效率；三是加大岗位培训力度，促进学习型组织；四是积极开展企业文化建设，提高员工的凝聚力和工作热情，创造积极向上的工作环境。

7、知识产权发展目标继续深入贯彻公司的知识产权战略，加强对现有101项专利、1245项著作权、717件商标的保护和管理工作，进一步加强对研发成果的专利申请和著作权申请及商标的注册保护。

公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，不断强化履职能力，规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，携手公司经营管理层按照既定的发展战略，积极落实各项决策部署，确保战略落地，努力向公司全体股东交出满意的答卷。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2025年4月22日

议案3：

《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》各位股东及股东代表：

2024年度，北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规赋予的职责，认真履行和行使监事会的监督职责，积极维护全体股东及公司的利益，对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督。现将2024年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会组成情况

报告期内，公司监事会由4名监事组成，成员为刘锐女士、王惠娟女士、焦小源先生、程社鑫先生，其中刘锐女士为监事会主席、焦小源先生、程社鑫先生为职工代表监事。

二、监事会工作情况

监事会在报告期内，共召开监事会会议8次，审议的事项和通过的决议如下：

三、监事会对公司有关事项的监督审核情况报告期内，公司监事会对公司规范运作情况和董事、高管履职情况进行了监督，定期审核公司财务报告及内部控制制度等的执行情况，并按时列席了公司的董事会、股东大会的相关会议。主要工作情况如下：

（一）公司依法运作情况公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，对公司依法经营情况、决策程序、内控管理和公司董事、高级管理人员履职情况等事项进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》《证券法》等

法律法规以及《公司章程》等相关规定，内部控制体系完善，内部控制制度能够得到有效执行。三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务，没有违反法律法规及《公司章程》的行为，不存在损害公司利益和股东合法权益的情况。

（二）监督公司董事及高级管理人员的工作情况监事会对公司董事及高级管理人员依法进行监督，提高了公司董事及高级管理人员依法行使职权的自觉性。本年度内没有发生董事及高级管理人员违反法律、法规和《公司章程》，损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

（三）检查公司财务的情况监事会对2024年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了有效的监督和检查，监事会认为：公司财务制度完善、财务管理规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

（四）公司募集资金使用与管理情况由于部分管理人员对于募投项目具体支出方向的理解存在偏差，导致2024年度公司部分募集资金使用存在不规范的情形，截至目前，公司已及时做出改正，并将涉及的金额及时归还至募集资金专户。公司2024年度募集资金存放与使用情况总体符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害中小股东利益的情形。

（五）公司关联交易情况报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，监事会认为：公司全资子公司北京鸿鹄致远资产运营有限公司向无锡鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业追加投资、无锡鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙）向公司控股子公司北京涂多多电子商务股份有限公司实施增资扩股事项已履行了必要的审议程序，交易遵循客观、公平的原则，符合相关法律、法规和规范性文

件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

（六）公司对外担保情况报告期内，监事会对公司担保事项的履行情况进行了监督和核查，监事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度并提供担保，有利于拓宽公司融资渠道，且依据公司生产经营与业务发展需要实施，对公司经营活动及财务状况无不利影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

（七）公司定期报告编制情况监事会通过监督、检查公司财务资料，对公司定期报告进行了认真严格的审核，认为：董事会编制和审议公司年报、半年报和季报的程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（八）内幕信息知情人管理制度的执行情况监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了审核，认为：公司严格履行制度，在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕信息的保密，并进行内幕信息知情人登记备案。报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

四、监事会2025年度工作计划2025年是公司根据《公司法》的要求进行制度调整的一年。在未取消监事会设置及职权之前，公司监事会将继续保持认真负责的工作态度，严格按照国家有关法律法规、规范性文件、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，加强专业知识的学习，总结和改进工作方法，提高监督能力和工作水平，更好地发挥监事会的监督职能，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发展。

本议案已经公司第九届监事会第五次会议审议通过，提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

2025年4月22日

议案4：

《关于公司2024年度财务决算的议案》各位股东及股东代表：

公司2024年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。现将2024年度财务决算报告情况汇报如下：

一、主要财务数据：

单位：元

二、资产负债情况分析

单位：元

三、经营情况分析

单位:元

营业收入变动原因说明：报告期内多多电商深入贯彻“平台、科技、数据”战略，继续大力实施积极高效的上下游策略，网上商品交易量取得较快增长，带来收入的同步增长。

营业成本变动原因说明：报告期内随着公司网上商品交易业务的发展，商品采购成本逐渐成为公司营业成本的主要构成部分，且随网上商品交易业务量的增大，营业成本相应增加。

销售费用变动原因说明：报告期内随着营业收入的增加，销售人员薪酬等费用增加所致。

管理费用变动原因说明：报告期内职工薪酬、折旧和摊销等费用增加所致。

财务费用变动原因说明：报告期内利息费用增加所致

研发费用变动原因说明：报告期内由于AI技术的迅猛发展，公司技术路线优化调整所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内经营难度有所增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内购买定期存款、结构性存款增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内贷款到期还款所致。本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2025年4月22日

议案5：

《关于公司2024年度利润分配预案的议案》各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2024年12月31日，北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）母公司报表中期末未分配利润为139,211,634.30元。根据公司第九届董事会第五次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专户的股本）为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

1、截至本公告披露日，公司总股本720,537,813股，扣除公司回购专户的股份1,795,500股后的股本718,742,313股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.66元(含税)，以此计算合计拟派发现金红利47,436,992.66元（含税）。

公司于2024年4月26日、2024年5月21日召开了公司第八届董事会第二十五次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司变更部分回购股份的用途，回购专户中共计3,591,000股，其中1,795,500股继续“用于员工持股计划或股权激励”，剩余1,795,500股由原来的“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。公司将前期以现金为对价并采用集中竞价方式回购的部分股份注销，上述事项已于2024年7月22日注销完成，注销金额合计为人民币100,337,602.02元（不含交易费用），视同现金分红，纳入2024年度现金分红相关比例计算，现金分红和回购并注销金额合计147,774,594.68元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例10.16%。

2、公司2024年度不送红股，不实施资本公积金转增股本。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购、注销等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户中股份数）为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露

的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2025年4月22日

议案6：

《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》各位股东及股东代表：

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号：2025-010)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2025年4月22日

议案7：

《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》各位股东及股东代表：

具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2025年4月22日

议案8：

《关于公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案》各位股东及股东代表：

公司非独立董事2025年度薪酬方案拟定如下：

公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2025年4月22日

议案9：

《关于公司2025年度独立董事薪酬方案的议案》各位股东及股东代表：

公司独立董事2025年度薪酬方案拟定如下：公司独立董事津贴为20万元/年（税前）。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2025年4月22日

议案10：

《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》各位股东及股东代表：

公司监事薪酬方案拟定如下：

公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不单独领取监事津贴。

本议案直接提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

2025年4月22日

议案11：

《关于公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》各位股东及股东代表：

根据公司及其下属子公司日常经营及业务发展需要，公司及其下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过13.50亿元人民币的综合授信，上述授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额，本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，担保额度不超过13.50亿元人民币，实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司及下属子公司实际发生的担保金额为准，公司为各下属子公司担保，各下属子公司为公司担保，各下属子公司之间可以相互担保,公司及下属子公司间的担保额度可调剂。公司为参股公司按持股比例提供担保时，其剩余股东将按出资比例提供同等担保。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层与银行等金融机构签订相关授信、担保手续。

上述授信额度及担保额度有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号：2025-011)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2025年4月22日

议案12：

《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》各位股东及股东代表：

截至2024年12月31日，“国联股份数字经济总部建设项目”已达到预定可使用状态，现公司对该项目予以结项，结项后上述募投项目节余募集资金为5,139.85万元（暂估金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准），占上述项目募集资金净额的15.52%。本次节余募集资金本着股东利益最大化原则，公司拟将上述节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

具体内容详见2025年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2025年4月22日