北京高能时代环境技术股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）第五届董事会第三十九次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2025年6月11日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过《关于控股孙公司业绩承诺补偿进展的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并取得明确同意的意见：本次业绩承诺补偿及股权转让是基于客观经营现状做出的合理调整，方案内容公允、合理，履行了必要的法律程序，充分考虑并保护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。我们同意该议案，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交公司股东大会审议。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于控股孙公司业绩承诺补偿的进展公告》（公告编号：2025-038）。

二、审议通过《关于调整经营范围、修订<公司章程>的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交公司股东大会审议。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于调整经营范围、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）。

三、审议通过《关于修订公司制度的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本次部分修订后的公司制度尚须提交公司股东大会审议。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于修订公司制度的公告》（公告编号：

2025-040）。

四、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2025-041）。

五、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2025年6月11日