地素时尚股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

地素时尚股份有限公司（以下简称“地素时尚”或“公司”）于2023年10月16日16时20分以现场结合通讯的方式在上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼7楼会议室召开了第四届董事会第七次会议。公司于2023年9月28日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长马瑞敏女士主持，与会董事经过讨论，以记名投票的表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年股票期权与限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2023年10月16日为股票期权授权日/限制性股票授予日，向符合条件的17名激励对象授予139.0000万份股票期权，行权价格为每股12.32元；向151名激励对象授予595.5990万股限制性股票，授予价格为每股7.70元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体详见公司于2023年10月17日披露在上海证券交易所网站的《地素时

尚关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2023-047）。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会2023年10月17日