山东金麒麟股份有限公司2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

?每股分配比例：A股每股派发现金红利0.40元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

?本次利润分配以实施权益分派登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

?不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币235,307,485.77元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税）。截至2025年4月

日，公司总股本196,052,780股，以此计算合计拟派发现金红利78,421,112.00元（含税）。本年度公司现金分红总额78,421,112.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润92,170,149.61元的85.08%。

2.公司不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

此次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）不触及其他风险警示情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况2025年4月25日，公司第五届董事会2025年第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2024年年度利润分配方案》，并同意将该议案提交股东会审议。

（二）监事会意见公司于2025年4月25日召开第五届监事会2025年第二次会议，以3票同意，

票反对，

票弃权的结果表决通过了此次利润分配方案。监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司实际经营情况，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。我们一致同意2024年年度利润分配方案，并同意将其提交股东会审议。

三、相关风险提示本次利润分配方案结合了公司未来发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2025年

月

日