本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2022年4月29日以电话、当面送达等形式发出会议通知，并于2022年5月5日以现场和通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《普莱柯生物工程股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事张许科先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披

露的《普莱柯生物工程股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事张许科先生回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《普莱柯生物工程股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事张许科先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事张许科先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

的授权，本议案无需提交股东大会审议。特此公告