本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2020年12月31日以电子邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于2022年1月4日以现场加通讯方式召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，公司董事长张许科先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告，关联董事张许科先生、秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、马随营先生回避表决；董事孙长卿先生系公司持股5%以上股东孙进忠先生之子，亦回避表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，6票回避。

2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告