一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2020年6月12日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于2020年6月15日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过了《关于新建实验动物中心的议案》

基于公司经营发展的需要，公司拟新建实验动物中心。项目建设地址为翠微路厂区西南角，占地面积3,020.97平方米，建筑面积13,715.95平方米。项目预计投资总额8,200万元，建设周期预计为2.5年。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。