证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-017

浙江健盛集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。

（二）本次会议通知于2025年3月13日以邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员。

（三）本次会议于2025年3月24日在公司六楼会议室以现场表决的方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3人）。

（五）本次会议由董事长张茂义先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年总裁工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

（三）审议通过《公司2024年年度报告全文和摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，发表如下意见：

经审核，《公司2024年年度报告》能够充分反映公司的财务状况以及经营成果，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定，在本报告发布前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们同意将此报告提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

《公司2024年年度报告和摘要》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（四）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

《公司2024年度财务决算报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（五）审议通过《公司2024年利润分配的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2024年公司实现营业收入2,573,663,917.89元，营业利润382,048,740.02元，归属于上市公司股东的净利润324,927,590.72元，母公司实现净利润189,872,652.75元。按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金18,987,265.28元后，本年度可供全体股东分配的利润为111,024,937.10元。

董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自

身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），截至2025年3月24日，公司总股本为369,000,549股，因公司回购专用账户内15,817,400股已回购注销股份的工商登记变更程序尚在进行中，实际可参与利润分配的股数为353,183,149股，以此为基数(以下简称“可分配股份”)合计拟派发现金红利105,954,944.70元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前，公司可分配股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额，剩余未分配利润转存以后年度分配。

2025年3月24日，公司召开第六届董事会第十四次会议通过《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份预案>的议案》，该议案尚需经过公司股东大会审议通过。公司2024年年度利润分配方案拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除回购账户中的股份为基数分配利润（具体日期和数量将在权益分派实施公告中明确）。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健盛集团关于2024年年度利润分配方案的公告》，公告编号：2025-019。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过2025年上半年公司实现净利润60%的前提下，制定公司2025年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》及《公司会计师事务所选聘制度》的规定，经董事会审计委员会审核，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，授权公司管理层根据2025年公司实际业务和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。聘期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审核之日止。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，发表如下意见：

经公司财务部门审查、评估，委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2025年财务外部审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健盛集团关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2025-020。

（八）审议通过《独立董事2024年度述职报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《独立董事2024年度述职报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（九）审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》详细内容见上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn)。

（十）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权2025年度，公司（包括子公司泰和裕国际有限公司、江山思进纺织辅料有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司、杭州乔登针织有限公司、杭州健盛袜业有限公司、浙江健盛之家商贸有限公司、健盛袜业越南有限公司、健盛越南纺织印染有限公司、浙江俏尔婷婷服饰有限公司、贵州鼎盛服饰有限公司、江山健盛新材料科技有限公司、APEX WEALTH JAPAN LTD.; 健盛越南清化袜业有限公司、贵州健盛运动服饰有限公司）拟向银行申请不超过300,000万元的综合授信及用信额度，用于本公司及子公司的日常经营活动，并就前述授信及用信额度授权公司及全资子公司以自身信用或资产担保，同时董事会授权总裁根据公司实际经营情况的需要，在上述限额内办理综合授信的申请、合同的签署等相关事宜。实施期限至下一年度股东大会审议之日止。本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权同意自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议之日止，开展累计总金额不超过15,000万美元或其他等额外币的远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇金融衍生产品交易等外汇套期保值业务，并授权总裁在上述额度范围内行使具体方案审批权，公司财务部为日常执行机构，负责外汇套期保值业务的计划制订，资金计划、业务操作管理，行使外汇套期保值业务具体执行职责。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，发表如下意见：

1、公司在保证正常生产经营的前提下，公司根据实际情况及市场变化开展套期保值业务，规避或降低汇率波动风险，增强财务稳健性，保持公司较为稳定的利润水平。

2、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司

及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

3、同意公司开展套期保值业务，并提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健盛集团关于开展外汇套期保值业务的公告》，公告编号：2025-021。

（十二）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，发表如下意见：

经核查，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司2024年度内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况。

我们同意该事项，并提交董事会审议。

《公司2024年度内部控制评价报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十三）审议通过《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《公司2024年度社会责任报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十四）审议通过《关于公司2025年度提供担保额度预计的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

为满足公司及下属子公司经营和发展需要，根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关制度规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司2025年度拟为综合

授信提供合计不超过260,000万元的担保额度，担保总额占公司2024年度经审计净资产的104.13%。预计担保内容如下：

根据公司及子公司的生产经营和资金需求情况，结合2024年公司及子公司向银行融资的情况进行了预测分析，为确保公司正常开展经营活动，浙江健盛集团江山针织有限公司（以下简称“江山针织”）、杭州健盛袜业有限公司（以下简称“杭州健盛”）、杭州乔登针织有限公司（以下简称“乔登针织”）、浙江俏尔婷婷服饰有限公司（以下简称“俏尔婷婷”）拟为公司在2025年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过100,000万元、100,000万元、25,000万元、12,000万元的连带责任担保；公司拟为江山针织、俏尔婷婷在2024年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过10,000万元、5,000万元的连带责任担保；俏尔婷婷拟为贵州鼎盛在2025年度向银行申请的综合授信融资提供不超过8,000万元的连带责任担保，以解决公司及子公司在持续发展过程中对资金的需求。同时董事会授权总裁或总裁指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理具体的担保事宜及签署相关协议文件。实施期限至下一年度股东大会审议之日止。董事会认为：公司及子公司2025年度拟为综合授信提供合计不超过260,000万元的担保额度，是为了满足公司经营业务资金需求，担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，发表如下意见：

公司2025年度对外担保的对象均为合并报表范围内的公司，公司对其日常经营具有实际控制权，担保风险可控；公司2025年对外担保计划符合公司实际生产经营和发展的需要，有利于保障公司及子公司的资金需求，优化其资金结构，不会影响公司的整体经营能力，亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本次担保事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，担保决策程序合理、合法、公允，不会对公司的正常生产经营造成不良影响。

我们一致同意本次担保事项并提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健盛集

团关于2025年度提供担保额度预计的公告》，公告编号：2025-022。

（十五）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬考核情况的议案》表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权兼任公司高级管理人员的董事张茂义、胡天兴、姜风回避表决。公司高级管理人员2024年度薪酬总和为：822.54万元。公司董事、监事无岗位津贴，按其在公司的任职和考核情况发放薪酬，具体发放情况在每年年度报告中披露。独立董事津贴每年8.00万元（含税），已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，高级管理人员薪酬由董事会审议，该议案无需提交公司股东大会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十六）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权根据《浙江健盛集团股份有限公司章程》规定，经总裁提名，董事会提名委员会审核，决定聘任杨勇先生、陈垂妆女士为公司副总裁，其中，杨勇先生将负责分管公司供应链方面的管理工作；陈垂妆女士将负责分管公司越南管理中心的人力行政、进出口以及公共关系部门的管理工作。任期与第六届董事会董事任期一致，即自2025年3月24日至2026年5月14日。后附杨勇先生和陈垂妆女士的简历。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（十七）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，同时根据浙江省市场监督管理局的相关要求，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应的修订。具体如下：

修订后的《公司章程》公司授权董事会办理相应事项的工商变更登记，并将在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露。本议案尚需公司股东大会审议通过。具体修订内容详见《健盛集团关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的公告》，公告编号：2025-024。

（十八）审议通过《关于公司使用自有资金进行短期投资理财的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金用于购买包括银行、信托、券商、基金、保险等机构的固定收益或低风险的短期理财产品。单个理财产品的投资期限不超过12个月，上述短期投资理财的授权期限自股东大会审议通过本项议案之日起至下一年度股东大会审议之日止。在上述额度内，资金可循环使用，并授权公司总裁行使该项投资决策权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体修订内容详见《健盛集团关于公司使用自有资金进行短期投资理财的公告》，公告编号：2025-025。

（十九）审议通过《关于修订<健盛集团奖励基金管理办法（2024年-2032年）>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

为了更加科学、合理地计提奖励基金，现对《浙江健盛集团股份有限公司奖励基金管理办法（2024年-2032年）》中的奖励基金的计提方法进行优化。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，发表如下意见：

本次《公司奖励基金管理办法（修订稿）》的制定，符合公司发展战略及人才优先的原则，能充分调动董监高、核心管理人员及公司认定的其他员工的积极性，保持公司健康稳定的发展。决策程序合理、合法、公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司《健盛集团奖励基金管理办法（2024年-2032年）（修订稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十）审议通过《关于2024年度奖励基金提取方案的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于制定<公司奖励基金管理办法（2024年-2032年）>的议案》，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果及公司确认，公司已满足2024年度奖励基金的提取条件。根据《奖励基金管理办法》的规定，公司决定2024年提取奖励基金1635.38万元。

年度奖励基金的提取方案由董事会审议，该议案无需提交公司股东大会审议。具体修订内容详见《关于2024年度奖励基金提取方案的公告》，公告编号：

2025-026。

（二十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司根据财政部的规定，对原会计政策进行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行会计处理。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，发表如下意见：

公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的，使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们一致同意该事项并提交公司董事会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健盛集团关于会计政策变更的公告》，公告编号：2025-027。

（二十二）审议通过《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份预案>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《公司关于回购部分社会公众股份的预案》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司拟于2025年4月15日在公司六楼会议室召开2024年年度股东大会。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会2025年3月24日

附杨勇先生简历

杨勇：男，汉族，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1993年参加工作，历任宁波镇海棉纺织厂技术人员；宁波中汇纺织有限公司营销部副经理；百隆东方有限公司上海办事处主任；2010年9月起至2020年1月，任百隆东方股份有限公司副总经理；2020年1月至2024年3月，担任百隆东方股份有限公司总经理（2020年4月起兼任董事）；现聘任为浙江健盛集团股份有限公司副总裁，任期与第六届董事会董事任期一致，即自2025年3月24日至2026年5月14日。

附陈垂妆女士简历陈垂妆：女，京族，越南籍，河内外语大学中文系，美国哥伦比亚南方大学工商管理硕士。2002年至2004年，任海防台湾商会会长助理；2004年至2009年，任Aroma Bay Candles蜡烛公司行政部兼发展部经理；2009年至2014年，任圣力特钢公司销售部经理；2014年至今，任Jasan Socks(vietnam)Co.,Ltd.常务副总经理；现聘任为浙江健盛集团股份有限公司副总裁，任期与第六届董事会董事任期一致，即自2025年3月24日至2026年5月14日。