证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-019

浙江健盛集团股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度利润分配预案：

每股派发现金红利0.30元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户中的股份为基数，具体日期和数量将在权益分派实施公告中明确。

? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

? 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币111,024,937.10元。2025年3月24

日，公司召开第六届董事会第十四次会议通过《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份预案>的议案》，该议案尚需经过公司股东大会审议通过。董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润（具体日期和数量将在权益分派实施公告中明确）。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为369,000,549股，因公司回购专用账户内15,817,400股已回购注销股份的工商登记变更程序尚在进行中，公司实际可参与利润分配的股数为353,183,149股，以此为基数(以下简称“可分配股份”)合计拟派发现金红利105,954,944.70元（含税）。因公司2024年度公司现金分红（包括2024年半年度已分配的现金红利71,917,989.80元）占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为54.74%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年3月24日，公司召开第六届董事会第十四次会议，以同意票7票、

反对票0票、弃权票0票审议通过了《公司2024年利润分配的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。同时将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年3月24日召开的第六届监事会第十三次会议审议通过了《公司2024年利润分配的议案》，监事会认为：本次现金分红方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，已履行了必要的审议决策程序，公司综合考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

四、相关风险提示

公司2024年年度利润分配方案的制定，充分考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营活动产生重大影响。本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会2025年3月24日