宁波美诺华药业股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律规定及《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《宁波美诺华药业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定，对公司注册资本和股份总数做出修订，具体情况如下：

1、自2023年2月25日至2023年11月28日，公司发行的“美诺转债”共计转股数量为0.6633万股；公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象累计自主行权0.2641万份股票期权。

因此，截至2023年11月28日，公司注册资本由人民币21,339.7403万元增加至人民币21,340.6677万元，公司股份总数由21,339.7403万股增加至21,340.6677万股。

基于上述情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

第二十条 公司股份总数为21,339.7403万股，均为普通股。

2、2023年11月29日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于20名激励对象已离职，已不符合《宁波美诺华药业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会同意取消上述激励对象已获受但尚未行权的股票期权合计113,678份，拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计56,056股。2024年1月29日，上述限制性股票已办理完成注销手续。

因此，截至2024年1月29日，公司注册资本由人民币21,340.6677万元减少至人民币21,335.0621万元，公司股份总数由21,340.6677万股减少至21,335.0621万股。

基于上述情况，公司董事会对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

3、自2023年11月29日至2024年5月29日，公司发行的“美诺转债”共计转股数量为0.1512万股。

2024年5月21日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2024年5月21日为授予日，向347名激励对象共计授予542.40万股限制性股票，授予价格为6.59元/股。

公司召开第五届董事会第二次会议后，另有2名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次股票激励计划。根据《激励计划》和公司2023年年度股东大会对董事会的授权，董事会对首次授予激励对象人数及限制性股票数量进行了调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象为345人，拟首次授予的限制性股票总数由542.40万股调整为539.90万股，授予价格仍为6.59

元/股。截至2024年5月29日止，公司已收到345位自然人缴纳的新增投资款合计人民币35,579,410.00元，其中股本5,399,000.00元，溢价部分30,180,410.00元计入资本公积。新增股本占新增注册资本的100.00%。因此，截至2024年5月29日，公司注册资本由人民币21,335.0621万元增加至人民币21,875.1133万元，公司股份总数由21,335.0621万股增加至21,875.1133万股。基于上述情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

本次修订已分别取得2019年年度股东大会、2021年第四次临时股东大会及2023年年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。公司授权管理层办理工商变更、备案等手续。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2024年6月29日