山东惠发食品股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届董事会第十六次会议通知于2023年1月10日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2023年1月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于董事长不再兼任总经理及聘任总经理的公告》（公告编号：临2023-001）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、惠发食品第四届董事会第十六次会议决议；

2、惠发食品董事会提名委员会关于聘任公司总经理的审核意见；

3、惠发食品独立董事关于聘任公司总经理的独立意见。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2023年1月14日