证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2024-026

山东惠发食品股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

一、董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届董事会第二十七次会议通知于2024年8月3日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2024年8月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《山东惠发食品股份有限公司章程》的规定，公司决定选举产生第五届董事会，第五届董事会由5名董事组成。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，拟提名惠增玉先生、赵宏宇女士、魏学军先生、王攀娜女士、马玉申先生为公司第五届董事会董事候选人，其中惠增玉先生、赵宏宇女士、魏学军先生为非独立董事候选人，王攀娜女士、马玉申先生为独立董事候选人。董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制的方式进行选举。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于确定公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，以及公司实际经营情况及行业、地区发展水平，并借鉴其他可比公司做法，拟确定公司第五届董事会董事薪酬方案如下：

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，按月发放。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议，全体委员回避表决，同意提交董事会审议。

该议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司内部机构调整的议案》

为适应公司未来的战略规划，进一步优化资源配置，强化公司的管控职能，更好的满足公司生产经营的需要，拟对公司内部机构进行如下调整：

（1）设立法务部，原董事会办公室负责的合同管理、审核工作以及负责的法律纠纷处理工作等法律事务，划归新设的法务部；

（2）撤销证券部，原证券部职责划归董事会办公室。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-028）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、惠发食品第四届董事会第二十七次会议决议；

2、惠发食品第四届董事会提名委员会2024年第二次会议决议；

3、惠发食品第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2024年8月7日

附：董事候选人简介

1、惠增玉先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，本科学历，中共党员，惠发食品公司创始人，中国食品工业协会冷冻冷藏食品专业委员会、预制菜和中央厨房专业委员会常务副会长，山东省劳动模范，第七届全国农村青年致富带头人，山东齐鲁乡村之星，潍坊市优秀青年企业家，潍坊市全市关爱员工优秀民营企业家，并荣获诸城市人民勋章奖、潍坊市市长质量奖。现任本公司董事长、惠发小厨供应链管理有限公司经理、山东惠发投资有限公司董事长、惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司董事、国惠高科（北京）物流技术研究院监事。

2、赵宏宇女士，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，本科学历。曾任职于诸城市外贸冷藏厂，2005年2月至2010年8月曾任有限公司物业部经理,2012年5月至2024年3月曾任山东惠发投资有限公司总经理。现任公司董事、国惠高科（北京）物流技术研究院执行董事兼经理。

3、魏学军先生，中国国籍，无永久境外居留权，1960年出生，本科学历。曾先后任职于潍坊农业生产资料采购供应站、潍坊市供销社，1986年12月至2002年2月在潍坊市经济体制改革委员会工作，历任流通体制科副科长、潍坊市证券管理办公室副主任、潍坊证券协调领导小组办公室副主任，2002年2月至2011年10月先后在山东五洲投资集团有限公司任总经理助理、在五洲明珠股份有限

公司任董事兼常务副总经理、在山东五洲投资集团有限公司任职，2011年10月起在有限公司任副总经理、董事会秘书。现任公司董事会秘书、副总经理，兼任潍坊智新电子股份有限公司独立董事、山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事、山东东宏管业股份有限公司独立董事。

4、王攀娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，中共党员，会计学专业博士、教授，西南财经大学会计学院管理学博士、四川大学与重庆银行联合培养经济学博士后，硕士生导师、MBA导师。2018年6月至今，任职于重庆理工大学会计学院，现任会计系主任，兼任山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事。

5、马玉申先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历，副教授。1985年7月至1998年8月，任山东建材学院教师；1998年9月至2001年8月，任淄博学院教师；2001年9月至2024年1月，任山东理工大学教师；2015年4月至2022年3月担任英科医疗科技股份有限公司独立董事。