广州市嘉诚国际物流股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年

月

日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长段容文女士主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。具体内容详见上海证券交易所网站的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2025-045）。

、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2025-046）。

三、报备文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议；特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会2025年9月11日