锦泓时装集团股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2025年2月11日（星期二）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年2月8日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于部分募投项目延期及投资金额调整的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期及投资金额调整的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025年2月12日