证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-020

欧普照明股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本事项需提交股东大会审议。

? 对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易均为生产经营所必须，关联交易自愿平等公允，不构成对公司独立性的影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事王耀海、马秀慧回避表决，其他非关联董事表决一致同意该议案。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2、公司第四届第一次独立董事专门会议第一次会议对公司2024年度日常关联交易预计进行了审查

经审查，独立董事专门会议发表意见如下：

公司及公司控股子公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司正常的经营性资金往来，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。关联董事均依法回避了表决，审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关规定。我们一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

币种：人民币 单位：万元

注：2023年预计金额的计算期间为：公司第四届董事会第十次会议决议作出之日至2023年年度股东大会召开之日。

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

预计2024年度公司及控股子公司与关联方签署的各类日常关联交易合同金额具体如下，本次关联交易预计金额的计算期间为第四届董事会第十七次会议决议作出之日起至2024年年度股东大会召开之日：

币种：人民币 单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

1、浙江山蒲照明电器有限公司

成立时间：1996年4月11日注册资本：5,893.54万元法定代表人：江涛住所：浙江缙云工业园区企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）经营范围：电光源、灯用电器附件、其他电子产品、塑料零件制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。主要股东持股情况：缙云威斯顿投资合伙企业（有限合伙）持股占比18.30%，欧普照明电器（中山）有限公司持股占比19.00%，江涛持股占比17.50%，其他自然人股东持股占比合计45.20%。关联关系：公司实际控制人王耀海担任浙江山蒲照明电器有限公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》，6.3.3第（三）项“关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）为上市公司的关联法人（或其他组织）”，构成关联关系。报告期内处于持续经营状态，截至2023年12月31日，该公司经审计总资产为101,850.60万元，净资产为80,427.94万元，年营业收入为61,893.65元，净利润为5,853.20万元。

2、浙江金陵光源电器有限公司

成立时间：1999年11月29日注册资本：800.00万元

法定代表人：吴志平住所：浙江省丽水市缙云县新碧街道碧发路6号（浙江金宏照明电器有限公司内）

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）经营范围：一般项目：家用电器制造；照明器具制造；变压器、整流器和电感器制造；家用电器销售；电气设备销售；照明器具销售；灯具销售；先进电力电子装置销售；电子元器件批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：消毒器械生产；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：生产地址：缙云县新碧街道碧发路6号；缙云县新建镇新寺路158号)主要股东持股情况：吴志平持股占比90.00%，吴超持股占比10.00%。关联关系：浙江金陵光源电器有限公司为公司实际控制人之一马秀慧之姐夫控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》，6.3.3第（三）项“关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）为上市公司的关联法人（或其他组织）”，构成关联关系。报告期内处于持续经营状态，截至2023年12月31日，该公司未经审计总资产为10,967.37万元，净资产为3,963.59万元，营业收入为4,643.55万元，净利润为-79万元。

3、苏州志普智能电机有限公司

成立时间：2019年5月8日注册资本：200万元人民币法定代表人：李志鹏住所：苏州市吴江区黎里镇汾杨路东侧企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)经营范围：电机及其控制器、小家电、工业自动化设备控制器件的研发、制造、销售；机械零部件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要股东持股情况：李志鹏持股占比80.00%，曹吉峰持股占比20.00%。关联关系：苏州志普为公司实际控制人马秀慧女士的近亲属李志鹏控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》，6.3.3第（三）项“关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）为上市公司的关联法人（或其他组织）”，构成关联关系。截至2023年12月31日，苏州志普未经审计总资产为1,481.90万元，净资产为467.58万元，2023年营业收入为4,146.18万元，净利润为318.23万元。

4、珠海西默电气股份有限公司

成立时间：2010年07月23日注册资本：3,050.50万元法定代表人：傅翔住所：珠海市高新区新港路99号1栋第18层1804企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）经营范围：一般项目：安防设备制造；安防设备销售；安全、消防用金属制品制造；消防技术服务；消防器材销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；电气设备销售；照明器具制造；照明器具销售；灯具销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电子元器件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要股东持股情况：傅翔持股占比32.81%，欧普照明股份有限公司持股占比18.66%，郑克林持股占比16.33%。

关联关系：公司董事马志伟先生担任西默电气董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》，6.3.3第（三）项“关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）为上市公司的关联法人（或其他组织）”，构成关联关系。

报告期内处于持续经营状态，截至2023年12月31日，该公司经审计总资产为7,523.47万元，净资产为4,816.92万元，年营业收入为6,940.25万元，净利润为217.54万元。

5、苏州欧普置业有限公司

成立时间：2012年8月22日

注册资本：10,000.00万元

法定代表人：马伟进

住所：吴江区黎里镇南京路北、浦港路东侧

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：房地产开发经营；房地产投资；保洁服务；绿化养护；物业管理；餐饮管理；企业管理咨询；房屋修缮；自有房屋租赁；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东持股情况：中山市欧普投资有限公司（以下简称“中山欧普”）持股占比100%。

关联关系：欧普置业为公司控股股东的全资子公司。

报告期内处于持续经营状态，截至2023年12月31日，该公司未经审计总资产为44,865.99万元，净资产为21,376.98万元，营业收入为169.53万元，净利润为-640.66万元。

6、苏州诚模精密科技有限公司

成立时间：2016年6月12日

注册资本：10,000.00万元

法定代表人：朱清发

住所：苏州市吴江区黎里镇汾杨路东侧

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：模具及零部件、五金制品和注塑件的生产销售；电子元件的销售；模具科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）。

主要股东持股情况：中山欧普持股占比70%，宁波智模投资合伙企业（有限合伙）持股占比25%，上海慧沁泽企业管理咨询有限公司持股占比5%。

关联关系：苏州诚模为公司控股股东中山欧普的控股子公司。

截至2023年12月31日，苏州诚模未经审计的总资产24,551.97万元，净资产为16,025.47万元，营业收入24,154.74万元、净利润2,014.52万元。

7、上海惠达普照信息技术有限公司

成立时间：2021年3月8日

注册资本：1000万人民币

法定代表人：董日泽

住所：上海市青浦区朱家角镇康业路388弄1-14号4幢一层

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：从事信息科技、计算机科技、网络科技、供应链科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，互联网销售（除销售需要许可的商品），企业管理咨询，住房租赁，销售建筑材料、建筑装饰材料、智能家庭消费设备、电线电缆、五金交电；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要股东持股情况：上海晟理网络科技合伙企业（有限合伙）持股46%，欧普照明股份有限公司持股30%，上海晟仞网络科技合伙企业（有限合伙）持股20%，临沂亮美嘉投资有限公司持股4%。

关联关系：惠达普照为公司实际控制人马秀慧女士的近亲属王威控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》，6.3.3第（三）项“关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）为上市公司的关联法人（或其他组织）”，构成关联关系。

截至2023年12月31日，惠达普照未经审计的总资产616.27万元，净资产

为146.04万元，营业收入1,251.46万元、净利润79.35万元。

8、苏州欧普物业管理有限公司

成立时间：2015年7月31日注册资本：50.00万元法定代表人：马伟进住所：苏州市吴江区黎里镇汾湖大道558号企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：物业管理；保洁服务、家政服务、会展服务；酒店管理、餐饮管理、单位后勤管理服务；绿化养护；房地产经纪服务；房屋租赁；房屋修缮；汽车美容装潢服务、汽车租赁（须取得许可或批准后方可经营）；停车场服务；计算机软硬件、机械设备、机电设备、安防设备、智能设备的安装和维修；日用百货、酒店用品、五金交电、生活用清洁用品的零售与批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东持股情况：公司控股股东的全资子公司。关联关系：欧普物业为公司控股股东中山欧普的全资子公司。截至2023年12月31日，欧普物业未经审计的总资产303.05万元，净资产为129.79万元，营业收入1,335.42万元，净利润79.79万元。

9、上海欧值投资有限公司

成立时间：2015年2月3日注册资本：12,000.00万元法定代表人：陈周土住所：上海市闵行区万源路2800号N180室企业类型：有限责任公司（自然人独资）经营范围：一般项目：实业投资，投资管理，商务咨询（除经纪），房地产开发经营，物业服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），汽车租赁（不得从事融资租赁），非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东持股情况：马秀慧持股占比100.00%。关联关系：为本公司实际控制人马秀慧控制的公司。截至2023年12月31日，上海欧值未经审计的总资产11,273.42万元，净资产为6,663.24万元，营业收入1,035.72万元，净利润-1.99万元。

10、中山市欧普投资有限公司成立时间：2006年6月23日注册资本：25000万人民币法定代表人：王耀海住所：中山市古镇东岸公路欧普大厦五层企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；稀土功能材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；金银制品销售；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口。[上述经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。]（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东持股情况：马秀慧持股50%，王耀海持股48.396%，浙江菩提树投资管理有限公司持股1.604%。

关联关系：中山欧普为本公司控股股东。

截至2023年12月31日，中山欧普经审计的总资产237,290.28万元，净资产为190,353.25万元，营业收入2,208.72万元、净利润1,866.25万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

预计公司及控股子公司2024年度日常关联交易的主要内容包括购销商品、房屋租赁、物业服务等交易事项。

公司与各关联方之间的日常关联交易，合同中规定的交易价格、结算方式、付款时间将按照合同签署时相关产品的市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方之间的日常关联交易，是为了进一步扩大公司业务规模及市场竞争力，充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。上述关联交易遵循市场化的原则，在公开、公平、公正的基础上进行交易，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，亦不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会二〇二四年四月二十七日