河南思维自动化设备股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2025年7月31日通过电子邮件的方式向各位监事发出。会议于2025年8月5日以现场表决的方式在公司十楼会议室召开，本次监事会会议应参加监事

名，实际参加监事3名。

参加表决的监事分别为：王培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持，公司全体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事投票表决，会议形成如下决议：

（一）会议审议通过了《公司2025年半年度报告》。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权，

票回避表决。

具体内容详见公司于2025年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2025年半年度报告》及《思维列控2025年半年度报告摘要》。

（二）会议审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权，

票回避表决。

同意公司以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利

2.10元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股，按截至2025年

月

日的总股本（381,274,377股）测算，将合计派发现金股利800,676,191.70元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利不变，相应调整现金派发

总金额。监事会认为：本次利润分配预案结合公司当期盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时充分考虑了广大投资者的利益，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》《公司2024~2026年分红规划（修订稿）》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2025年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于2025年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2025年半年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

监事会2025年8月6日