证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-011

恒为科技（上海）股份有限公司关于2024年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定

2025年中期利润分配方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 利润分配方案：每10股派发现金红利0.2元（含税），不转增，不送红股。

? 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

? 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

? 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将在相关公告中披露。

? 公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案的主要内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现合并口径归属于母公司所有者的净利润为26,849,070.47元，母公司实现的净利润为99,525,849.15元。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，以2024年度母公司净利润为基数，提取10.00%法定公积金9,952,584.92元后，截至2024年12月31日可供股东分配的利润为430,429,974.56元。

为持续稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展的成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司2024年度利润分配方案为：公司以权益

分派方案实施股权登记日为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不转增，不送红股。

截至目前，公司总股本为320,209,243股，以此计算合计拟派发现金红利6,404,184.86元（含税）。2024年半年度利润分配派发现金红利6,404,184.86元（含税），本年度公司累计现金分红总额为12,808,369.72元，累计分红比例为47.71%。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、是否触及其他风险警示情形

如下表所示，公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

注：2024年度现金分红合计金额（含税）包含2024年半年度已分配的现金分红

6,404,184.86元（含税）。

三、提请股东大会授权董事会决定2025年度中期利润分配方案

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，根据公司的盈利情况和资金需求状况，拟制定2025年中期利润分配方案并在规定期限内实施，分红比例不超过2025年半年度合并口径归属于母公司所有者的净利润10%，且不超过1,000万元。

同时，提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。

四、公司履行的决策程序

1、 董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月11日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议，同时，同意提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。

2、 监事会意见

公司2024年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序。公司2024年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。同意公司2024年度利润分配方案。公司2025年度中期利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司现金分红的相关规定，符合《公司章程》相关要求，符合公司实际情况，有利于公司健康、稳定、可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该方案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会2025年4月15日