证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-007

八方电气（苏州）股份有限公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 分配比例：每10股派发现金股利10元（含税），同时以资本公积每10股转增4股

? 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户持有的股份数量）为基数，具体股权登记日日期将在权益分派实施公告中明确。

? 本次利润分配不涉及送红股。由于八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。

? 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额和转增股数，并将在相关公告中披露。

? 本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配及资本公积转增股本预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现净利润127,857,343.07元，其中母公司实现净利润141,539,796.82元，提取法定盈余公积金14,153,979.68元，加上年初未分配利润1,359,230,230.23元，减去2023年实施2022年度利润分配239,406,102.00元，截至2023年12月31日母公司累计可供股东分配利润为1,247,209,945.37元，资本公积余额为1,350,082,602.75元。

（一）预案内容

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营需要和股东利益，经公司董事会决议，拟定公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

1、现金分红：以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，每股派发1元现金股利（含税），分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。

2、资本公积转增股本：以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，每10股转增4股。如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额和转增股数，并将在相关公告中披露。

（二）差异化安排

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——股份回购》规定：“上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，

不得质押和出借。”截至本报告披露日，公司股份回购专用证券账户持有股份395,024股，该部分股份将不参与本次利润分配及资本公积转增股本。

（三）分红测算

以截至2023年12月31日公司总股本168,118,637股扣除公司回购专用账户持股数395,024股为基数计算，本次现金分红总金额为167,723,613.00元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为131.18%；本次转增后公司总股本为235,208,082股（总股本具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差系取整数所致）。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议审议情况

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次利润分配方案，并同意提交股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2023年度利润分配方案的分配比例、决策程序等符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等文件的规定，不会损害公司和中小投资者利益。

（三）提交股东大会审议

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权董事会具体实施本次利润分配及资本

公积转增股本方案，并根据实施结果变更公司注册资本、修订《公司章程》对应条款及办理相关工商变更登记手续。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发展资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2024年4月20日