证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-012
贵州三力制药股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董监事会第十二次会议于2023年4月13日以现场方式召开。本次会议的通知和材料已于2023年3月31日由公司监事会提交全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席龙静女士召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并形成以下决议：
一、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司2022年度监事会工作报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
二、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司2022年度财务决算报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
三、审议通过了《公司2023年度财务预算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司2023年度财务预算报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
四、审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币为545,308,475.09元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东利益，公司提出2022年度利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为409,862,216股，以此计算合计拟派发现金红利40,986,221.60元（含税）,剩余未分配利润结转2023年度。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为20.36%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本年度现金分红比例低于30%，系因公司在统筹考虑了发展战略以及项目重大资金支出安排后，决定留存一定规模资金来满足对外投资、业务发展及流动资金需求，以更好地抓住机遇、应对市场变化挑战和公司未来发展的需求，实现可持续发展。《贵州三力制药股份有限公司2022年年度利润分配方案的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
五、审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2022年度日常关联交易及预计
2023年度日常关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
六、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：
//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
七、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》
监事会对公司2022年年度报告的审核意见如下：
1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司2022年年度报告》、《贵州三力制药股份有限公司2022年年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
八、审议通过了《公司2022年募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司2022年募集资金存放与使用情况的专项报告》
全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
九、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司2022年度内部控制评价报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
十、审议通过了《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的工作状况，公司决定继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。公司2022年度审计费用为40万元，主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素与会计师事务所协商确定。公司2023年度审计费用将在股东大会审议通过本议案的前提下，提请董事会进一步授权公司管理层根据实际情况，与审计机构协商确定。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。本议案尚需提交股东大会审议表决。
十二、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。本议案尚需提交股东大会审议表决。
十三、审议通过了《关于公司2023年度向银行申请授信总额度的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司关于2023年度向银行申请授信总额度的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
十四、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。《贵州三力制药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
特此公告。
贵州三力制药股份有限公司监事会
2023年4月15日