青岛鼎信通讯股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况

青岛鼎信通讯股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二次会议于2021年8月20日发出了会议通知，并于2021年8月25日在青岛市高新区华贯路858号4号楼B座1楼会议室召开。会议采用现场和视频的方式召开。本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名，会议由董事长王建华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1、关于《2021年半年度报告》及其摘要的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛鼎信通讯股份有限公司2021年半年度报告》及《青岛鼎信通讯股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、关于全资子公司之间吸收合并事项的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件

青岛鼎信通讯股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2021年8月25日