证券代码：603386证券简称：骏亚科技公告编号：2025-020
广东骏亚电子科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次2025年度日常关联交易预计事项在广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。?公司及子公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，不会对关联方形成较大依赖，对公司的独立性没有影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会会议召开情况
公司四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2025年5月6日以微信、电子邮件等形式发出，会议于2025年5月9日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
公司第四届董事会第三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司与关联方惠州市蓝微电子有限公司（以下简称“蓝微电子”）发生日常关联交易金额不超过1,600万元。
本议案无需提交公司股东会审议。
2、公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，独立董事专门会议认为：本次关联交易预计为公司日常经营业务往来，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存
在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。因此，同意将该议案提交董事会审议。
3、2025年5月9日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元币种：人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品 | 惠州市蓝微电子有限公司 | 1,200 | 839.95 | / |
| 合计 | 1,200 | 839.95 | / |
注1：惠州市蓝微电子有限公司于2024年6月成为公司新增关联方，故上表中“上年（前次）预计金额”与“上年（前次）实际发生金额”的时间统计区间为2024年6月至2024年12月，下同。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2025年度新增日常关联交易预计金额和类别如下（数据未经审计）：
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品 | 惠州市蓝微电子有限公司 | 1,600 | 0.77% | 138.76 | 839.95 | 0.40% | 2024年6月份成为关联方，上年实际发生金额未包含2024年1-5月发生金额 |
| 合计 | 1,600 | 0.77% | 138.76 | 839.95 | 0.40% |
注1：上表中本次预计关联交易金额占同类业务的比例以公司2024年度同类业务的发生额作为计算基础。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况。名称:惠州市蓝微电子有限公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)统一社会信用代码：914413007436809837成立时间：2002年10月22日住所：惠州市仲恺高新区和畅五路西101号法定代表人:丁春平注册资本：28,000万元经营范围：新型电子元器件、电芯、锂电池、电池及电源管理系统、短距离无线通讯产品（蓝牙）、充电器、电源及电池配件、电池与电源管理系统测试设备、控制模组及智能控制系统（电机、机器、智能家居产品）、物联网相关产品的开发、生产、测试、技术服务及销售，集成电路、芯片模组及其系统软硬件产品设计、开发、生产、销售及技术转让，计算机软硬件的设计、开发、生产、销售、技术转让及提供相关技术咨询及技术服务，第二类医疗器械、电子仪器设备的设计、开发、生产、销售、技术咨询、技术转让、技术服务，并提供系统集成及全面解决方案，通信信息网络系统技术研发、工程集成与销售、通信设备工程安装和维修、通信和信息网络工程施工、通信用户管线建设，进料加工业务，国内贸易、货物进出口业务。
股东：深圳市德赛电池科技股份有限公司（100%）。最近两年的财务状况：
单位：人民币万元
| 财务指标 | 2024年12月31日/2024年 | 2023年12月31日/2023年 |
| 资产总额 | 348,277.39 | 303,710.98 |
| 负债总额 | 159,303.20 | 129,202.26 |
| 净资产 | 188,974.19 | 174,508.72 |
| 营业收入 | 525,383.73 | 416,316.59 |
| 净利润 | 21,515.78 | 23,014.08 |
（二）与上市公司的关联关系公司原董事杨志超先生（2024年12月23日任期届满后离任）担任蓝微电子高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，蓝微电子为公
司关联法人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析公司与蓝微电子前期合同往来执行情况良好。蓝微电子主要从事中小型锂电池电源管理系统业务，其依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策公司及子公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的业务，发生交易均遵循公平、公正、公允的原则制定有关协议或合同。关联交易的价格,有市场价格的，适用市场价格；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响公司与关联方发生的日常关联交易是因公司生产经营需要而发生的，按照客观、公平、公允的原则进行，相关决策程序合法、有效，不会损害全体股东的合法权益，对上市公司的独立性不造成实质性影响。公司主要业务或收入、利润来源不会对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2025年5月13日