福建顶点软件股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第八届董事会第十四次次会议于2022年12月1日在福州市软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年11月28日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事李军、独立董事苏小榕、郑相涵以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为379名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为618,000股，占公司目前总股本的0.361%。

公司向416名激励对象首次授予 2,673,000 股限制性股票，37名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励资格，其中，回购注销33名已离职激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票184,000股，剩余4名已离职激励对象尚

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

有限制性股票17,000股尚未办理回购注销手续。因此，2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的激励对象共379名，可解除限售的限制性股票数量共618,000股。本议案的具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。（关联董事李军回避表决）

独立董事已对该议案发表了同意的事前事后独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2022年12月2日