福建顶点软件股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第八届董事会第二次会议于2021年8月19日在福州市软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年8月9日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事李军及独立董事苏小榕以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于向子公司增资的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

上海顶点软件有限公司（简称“上海顶点”）为公司直接（持股90%）和间接（持股10%）合并持有100%股权的子公司，主要在华东地区开展经营活动，从事技术开发及技术服务业务。为了满足上海顶点业务发展需要，公司拟按照1元注册资本对应1元的价格进行增资，本次增资后，上海顶点的注册资本由100万元增加至1,000万元，公司按照持股比例增资810万元。

二、审议通过《关于控股子公司股权结构调整及增资的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2021年8月20日