证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2021-021
福建顶点软件股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月13日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路89号软件园G区8-9
楼 顶点金融科技中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,476,262 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.6142 |
投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事雷世潘先生、董事李军先生因公未出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书赵伟先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 83,448,562 | 99.9668 | 27,700 | 0.0332 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 83,476,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 83,448,562 | 99.9668 | 27,700 | 0.0332 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 83,476,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 83,448,562 | 99.9668 | 27,700 | 0.0332 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 83,286,662 | 99.7728 | 189,600 | 0.2272 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 83,476,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 83,476,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 严孟宇 | 82,265,340 | 98.5493 | 是 |
| 9.02 | 赵 伟 | 82,265,340 | 98.5493 | 是 |
| 9.03 | 雷世潘 | 82,265,340 | 98.5493 | 是 |
| 9.04 | 黄义青 | 82,265,340 | 98.5493 | 是 |
| 9.05 | 李 军 | 82,265,340 | 98.5493 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 徐 青 | 82,265,340 | 98.5493 | 是 |
| 10.02 | 苏小榕 | 82,265,340 | 98.5493 | 是 |
| 10.03 | 何佩佩 | 82,265,340 | 98.5493 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否当选 |
| 会议有效表决权的比例（%） | ||||
| 11.01 | 欧永 | 82,265,340 | 98.5493 | 是 |
| 11.02 | 萧锦峰 | 82,265,340 | 98.5493 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 2020年度利润分配预案 | 5,422,748 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于确认公司董事、监事2020年度薪酬事项及2021年度薪酬建议方案的议案 | 5,233,148 | 96.5036 | 189,600 | 3.4964 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 | 5,422,748 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于使用自有资金进行现金管理的议案 | 5,422,748 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9.00 | 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 | ||||||
| 9.01 | 严孟宇 | 4,211,826 | 77.6695 | - | - | - | - |
| 9.02 | 赵 伟 | 4,211,826 | 77.6695 | - | - | - | - |
| 9.03 | 雷世潘 | 4,211,826 | 77.6695 | - | - | - | - |
| 9.04 | 黄义青 | 4,211,826 | 77.6695 | - | - | - | - |
| 9.05 | 李 军 | 4,211,826 | 77.6695 | - | - | - | - |
| 10.00 | 关于选举公司第八届董事会 | ||||||
| 独立董事的议案 | |||||||
| 10.01 | 徐 青 | 4,211,826 | 77.6695 | - | - | - | - |
| 10.02 | 苏小榕 | 4,211,826 | 77.6695 | - | - | - | - |
| 10.03 | 何佩佩 | 4,211,826 | 77.6695 | - | - | - | - |