证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2019-014

福建顶点软件股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2019年4月1日在福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2019年3月22日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生召集并主持，应到监事3名，实际出席监事3名，其中监事郑元通以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度利润分配预案》

2018年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润119,777,157.54元，2018年度母公司实现净利润128,711,018.00元。根

据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金12,871,101.80元后，当年度可分配利润为106,906,055.74元，加上年初未分配利润380,752,173.85元，减去2018年度分配股利42,933,500.00元。2018年年末实际可供股东分配的利润为444,724,729.59元。在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配方案：

以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计60,106,900元，剩余未分配利润滚存至以后再行分配，不进行资本公积转增股本，不送红股。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》

公司监事会对公司2018年年度报告的书面审核意见如下：

1、公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、公司2018年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理状况和财务状况。内容真实、准确、完整。3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。（五） 审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。（七） 审议通过《关于确认公司监事2018年度薪酬及2019年度薪酬建议

方案的议案》表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。（八） 审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

公司2019年度关联交易预计能够按相关规定履行相应的批准程序，关联交易能够按照市场公允价格确定交易价格，关联交易为公司正常经营所需，对公司的财务状况、经营业绩和生产经营的独立性未产生不利影响，不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况，不存在损害股东、尤其是非关联股东和中小股东的利益的情形。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。（九） 审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务（特殊普通合伙）所为公司2019年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并同意其年度财务审计费用为40万元，内部控制审计费用为10万元。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司监事会

2019年4月2日