福建顶点软件股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2018 年 6 月 11 日在福州市鼓楼区铜盘软件大道 89 号软件园 13 号楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2018 年 6 月 8 日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事 8名，实际出席会议董事 8 名，其中董事李军及独立董事齐伟以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议： （一） 审议通过《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》 同意公司增加注册资本并相应修改《公司章程》，同意授权公司经营管理层具体办理工商登记变更等相关事项，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对不超过 20,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在额度范围和决议有效期内，资金可以滚动使用。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 独立董事意见：公司（含子公司）使用部分闲置募集资金进行现金管理行为履行了必要的审批程序；公司现阶段现金流充裕，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，不影响公司正常生产经营，并有效控制风险的前提下，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金管理的收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用募集资金进行现金管理。 监事会意见：公司（含子公司）继续使用部分闲置募集资金进行现金管理行为履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司按照相关议案确定的内容使用募集资金进行现金管理。 保荐机构核查意见：公司（含子公司）拟使用不超过 20,000 万元（含 20,000万元）闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上，本保荐机构对上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 （三） 审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意为提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，对不超过 40,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理，在额度范围和决议有效期内，资金可以滚动使用。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 独立董事意见：公司使用部分自有闲置资金进行现金管理行为履行了必要的审批程序；公司现阶段现金流充裕，在不影响公司正常生产经营，并有效控制风险的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金管理的收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用部分自有闲置资金进行现金管理。 监事会意见：公司在确保公司日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用部分自有闲置资金进行现金管理。 （四） 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》 公司拟召开 2018 年第二次临时股东大会，具体时间及内容见 2018 年第二次临时股东大会通知。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。  福建顶点软件股份有限公司董事会  2018 年 6 月 13 日