2017 年第四次临时股东大会会议资料福建顶点软件股份有限公司Fujian Apex Software Co., Ltd. 2017 年第四次临时股东大会  会议资料 福建顶点软件股份有限公司 中国福州  二〇一七年十一月  2017 年第四次临时股东大会会议资料 福建顶点软件股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议资料目录一、股东大会须知 ........................................ 3二、股东大会议程 ........................................ 4三、股东大会议案 ........................................ 5议案一：关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案 ......... 5 2017 年第四次临时股东大会会议资料 福建顶点软件股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到董事会办公室处登记，并填写登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。 四、本次会议议案相关的问题回答结束后，进行大会表决。 五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，股东不得无故中断大会议程要求发言。 六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。 七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。  2017 年第四次临时股东大会会议资料 福建顶点软件股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议议程一、会议召开时间：2017 年 11 月 15 日  14:00二、会议地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 13 号楼三楼会议室三、会议主持人：严孟宇 董事长四、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的9:15-15:00。五、 主要议程： （一） 主持人介绍股东、列席人员到会情况。 （二） 宣读本次会议须知。 （三） 选举监票、计票人员。 （四） 主持人宣布会议开始。 （五） 议案审议： 1、《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》。 （六） 股东代表发言及管理层解答。 （七） 逐项对议案进行表决，计票人统计现场表决结果，监票人负责监督。 （八） 网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并 后的表决结果及股东大会决议。 （九） 律师发表法律意见。 （十） 股东、董事签署会议记录及决议。 （十一） 主持人宣布会议结束。 2017 年第四次临时股东大会会议资料议案一： 关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案各位股东及股东代表： 根据公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划，公司已经向 134 名激励对象授予限制性股票 167.70 万股。目前，上述授予工作已完成，致同会计师事务所（特普殊通合伙）已经出具了致同验字（2017)第351ZA0021 号验资报告。公司股本将由 8,419 万股增至 8,586.70 万股。有鉴于此，现需对公司章程第六条、第十八条分别进行修改，具体修改情况如下：序 修改前 修改后号 第六条 公司注册资本为人 第六条 公司注册资本为人民币 8,586.70 1 民币 8,419 万元。  万元。 第十八条 公司股份总数为 第十八条 公司股份总数为 8,586.70 万股， 2 8,419 万股，全部为普通股。 全部为普通股。 除上述修订、补充条款外，现行《公司章程》中的其他条款内容保持不变，本议案经公司第七届董事会第四次会议审议通过，请审议。 福建顶点软件股份有限公司董事会  2017 年 11 月 15 日