福建顶点软件股份有限公司 关于变更注册资本及公司类型的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开和审议情况 福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2017 年 6 月 7 日在福建省福州市鼓楼区铜盘路 89 号软件园 13 号楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2017 年 6 月 3 日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由严孟宇董事长召集和主持，会议应到董事8 名，实际出席会议董事 8 名，其中李军董事以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》，表决结果为： 8票同意、0 票反对、0 票弃权。二、公司注册资本及公司类型变更情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017] 615 号《关于核准福建顶点软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司股票已于 2017 年 5 月22 日在上海证券交易所上市。公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,050,000 股，注册资本由人民币 63,140,000.00 元变更为人民币84,190,000.00 元 ，公司实收资本由人民币 63,140,000.00 元增加至人民币84,190,000.00 元，公司类型由股份有限公司（未上市）变更为股份有限公司（已上市）。 根据《公司法》《公司登记管理条例》等相关规定，拟授权总经理具体办理《公司章程》修订及相关工商变更登记手续。 本次《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特此公告 福建顶点软件股份有限公司董事会  2017 年 6 月 8 日