福建顶点软件股份有限公司  关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开和审议情况 福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第六届董事会第二十二 次会议于 2017 年 6 月 7 日在福州市鼓楼区铜盘路 89 号软件园 13 号楼公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2017 年 6 月 3 日以电子邮件 的形式向全体董事发出，会议由严孟宇董事长召集和主持，会议应到董事 8 名， 实际出席会议董事 8 名，其中李军董事以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 会议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，表决结果为： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、《公司章程》的修改情况 根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》《上海证券交易所股票上市规 则（2014 年修订）》的规定，结合公司首次公开发行股票并上市的实际情况， 对适用于上市后之公司章程中的有关条款进行修订，并授权总经理具体办理工商 登记变更、备案等相关事项。 具体修改情况如下：序号 修改前  修改后 第三条 公司于【】年【】月【】日经中 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国 1 国证监会核准，首次向社会公众发行人民 证监会核准，首次向社会公众发行人民币 币普通股【】万股，于【】年【】月【】 普通股 2,105 万股，于 2017 年 5 月 22 日 日在上海证券交易所上市。 在上海证券交易所上市。 第六条 公司注册资本为人民币 6,314 万 第六条 公司注册资本为人民币 8,419 万2 元。  元。 第十七条 经中国证券监督管理委员会核 第十七条 经中国证券监督管理委员会核 准，公司于〖发行日期〗首次向社会公众 准，公司于 2017 年 5 月 16 日首次向社会 公开发行人民币普通股〖发行股份数额〗， 公众公开发行人民币普通股 2105 万股，3 于〖上市日期〗在上海证券交易所上市。 于 2017 年 5 月 22 日在上海证券交易所上 公司发行的股份，在中国证券登记结算有 市。公司发行的股份，在中国证券登记结 限公司集中存管。 算有限公司集中存管。 第十八条公司股份总数为〖股份数额〗股， 第十八条 公司股份总数为 8,419 万股，4 全部为普通股  全部为普通股 第一百六十九条 公司指定【】、上海 第一百六十九条 公司指定上海证券交易 证券交易所网站（www.see.com.cn）为刊 所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会5 登公司公告和和其他需要披露信息的媒 指定的其他网站和报刊为刊登公司公告 体。  和其他需要披露信息的媒体。 本次修改《公司章程》已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 特此公告。  福建顶点软件股份有限公司董事会 2017 年 6 月 8 日