湖南和顺石油股份有限公司关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并

办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月18日召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、 注册地址变更情况

根据公司实际经营情况和业务发展需要，公司拟变更注册地址，具体情况如下：

变更前：长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦。

变更后：长沙市望城区月亮岛街道潇湘北路二段8号。

本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

二、 章程修订情况

根据上述注册地址的变更情况及《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

具体修订情况如下：

除上述修订条款外，《湖南和顺石油股份有限公司公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见公司于2020年10月19日在上海证券交易所网站披露的《湖南和顺石油股份有限公司公司章程》（2020 年 10月修订）。

三、 上网公告附件

《湖南和顺石油股份有限公司公司章程（2020 年 10月修订）》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十八日

备查文件

1、 《湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第十六次会议会议决议》

2、 《湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第十六次会议会议记录》