湖南和顺石油股份有限公司2020年第三次临时股东大会

会议资料

2020年8月6日

湖南和顺石油股份有限公司2020年第三次临时股东大会

文件目录

1 2020年第三次临时股东大会会议须知 ...... 3

2 2020年第三次临时股东大会会议议程 ...... 5

3 2020年第三次临时股东大会会议议案 ...... 6

3.1 关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案 ................................ 6

3.2 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ............ 8

湖南和顺石油股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议资料湖南和顺石油股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议须知各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、 股权登记日

2020 年8月17日

二、 请按照本次股东大会会议通知（详见2020年8月6日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《湖南和顺石油股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记办法办理参加会议手续，证明文件不齐或者手续不全的，谢绝参会。

三、 现场会议日期时间、地点及要求

日期时间：2020 年8月21日 下午14:30，会议会期预计半天。

地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦本公司会议室。

参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

四、 网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年8 月21日至 2020 年8月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

五、 本次股东大会所议事项中1为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会所以事项中2特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权

湖南和顺石油股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议资料的 2/3 以上通过。本次股东大会不采取累积投票制表决方式。

六、 本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

七、 出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利，同时也应履行相关义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。股东要求在股东大会上发言的，应征得大会主持人的同意，发言主题应与本次股东大会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其他指定的有关人员有权拒绝回答。

八、 本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。股东以其所持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在现场投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设置的“同意”、“弃权”、“反对”和“回避”四项中任选一项，并以打勾表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

九、 参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。

湖南和顺石油股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议资料湖南和顺石油股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议议程

一、 会议日期时间：

2020 年8月21日下午14:30，会议会期预计半天。

二、 会议主持人： 董事长赵忠先生

三、 会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合的方式

四、 会议议程：

1、 会议签到；

2、 大会主持人宣布会议开始；

3、 大会主持人宣布会议须知、出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数；

4、 推举两名股东代表及一名监事代表负责计票、监票；

5、 宣读议案

（1） 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》；

（2） 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议

案》。

6、 出席会议的股东及股东代理人审议议案后对所有议案逐项现场投票表决或网络投票表决；

7、 计票人宣布表决结果；

8、 宣读律师事务所出具的法律意见书；

9、 主持人宣布会议结束。

湖南和顺石油股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议议案

议案一：

关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案

各位股东及股东代表：

公司拟对募集资金投资项目之“零售网点扩张储备金项目”实施地点及实施方式进行变更，项目主要内容和实施主体均不发生变化。拟变更募集资金投资项目的情况和原因如下：

(一) 原项目计划投资和实际投资情况

零售网点扩张储备金项目拟通过整体收购加油站的方式，预计将在湖南省内收购18个加油站，总投资69,300.00万元。截至2020年6月30日，零售网点扩张储备金项目累计已投入24,497.58万元。

(二) 拟变更募集资金投资项目情况和原因

本次拟变更零售网点扩张储备金项目的实施地点及实施方式，项目主要内容和实施主体均不发生变化。

1、 实施地点变更：

项目实施地点拟由湖南省内变更至全国范围。

2、 实施方式变更：

项目实施方式拟由单一的募集资金收购加油站增加至收购、租赁和自建（包括但不限于自主开发、委托开发）加油站等多种方式并行。

3、 变更原因

本次公司变更零售网点扩张储备金项目实施地点及实施方式是为顺应行业发展趋势要求以及适应公司战略布局调整，进而完善零售网点扩张渠道；在投资总额不变的情况下，上述变更将有利于公司扩大业务发展范围和规模，推动公司由湖南省连锁加油站企业成长为全国性连锁加油站企业，同时，为募集资金投资项目的顺利实施提供更强有力的保障。

湖南和顺石油股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议资料以上事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，请予以审议。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2020年8月21日

湖南和顺石油股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议资料议案二：

关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

由于公司业务发展需要，公司拟在经营范围中新增“便利店零售；销售散装食品、宠物系列食品及日用品、营养和保健食品、家用电器及电子产品、国产酒类、进口酒类；餐饮服务。”等内容，变更后经营范围为：不带有储存设施经营汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]（按许可证核定的期限和范围从事经营）；带有储存设施经营汽油、柴油（限分支机构凭许可证经营）；便利店零售；销售预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、宠物系列食品及日用品、营养和保健食品、日用百货、家用电器及电子产品、国产酒类、进口酒类、燃料油、润滑油、石脑油（以上非成品油）、化工原料及产品（不含危险及监控化学品）；餐饮服务；卷烟、雪茄烟零售（分支机构经营）；汽车加气站经营；汽车美容、洗车、保养以及配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该相关业务开展后，不会对公司经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，具体以工商变更登记为准。同时修订《公司章程》相应条款，具体修订情况如下：

除上述修订条款外，《湖南和顺石油股份有限公司公司章程》中其他条款保持不变。以上事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，请予以审议。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2020年8月21日