湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2020年7月31日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知，于2020年8月5日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、 审议并通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2020-031）

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2、 审议并通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2020-032）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

3、 审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》公司首次公开发行股票（A股）的募集资金投资项目之零售网点扩张储备金项目实施地点拟由湖南省内变更至全国范围；实施方式拟由单一的募集资金收购加油站增加至收购、租赁和自建（包括但不限于自主开发、委托开发）加油站等多种方式并行。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2020-033）。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议批准。

4、 审议并通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

由于公司业务发展需要，公司拟在经营范围中新增“便利店零售；销售散装食品、宠物系列食品及日用品、营养和保健食品、家用电器及电子产品、国产酒类、进口酒类；餐饮服务。”等内容，变更后经营范围为：不带有储存设施经营汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]（按许可证核定的期限和范围从事经营）；带有储存设施经营汽油、柴油（限分支机构凭许可证经营）；便利店零售；销售预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、宠物系列食品及日用品、营养和保健食品、日用百货、家用电器及电子产品、国产酒类、进口酒类、燃料油、润滑油、石脑油（以上非成品油）、化工原料及产品（不含危险及监控化学品）；餐饮服务；卷烟、雪茄烟零售（分支机构经营）；汽车加气站经营；汽车美容、洗车、保养以及配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该相关业务开展后，不会对公司经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，具体以工商变更登记为准。同时修订《公司章程》相应条款。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2020-035）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议批准。

5、 审议并通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟整合资源，由全资子公司湖南和顺铜官石油有限公司为主体吸收合并其全资子公司长沙市望城区旺盛石油制品销售有限公司。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2020-036）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

6、 审议并通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》同意公司于2020年8月21日召开2020年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2020-037）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二〇年八月五日

备查文件

1、 《湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

2、 《湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第十五次会议记录》