证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2025-016
杰克科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年4月13日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年4月3日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》及《2024年年度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
5、审议通过了《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
8、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信建投证券股份有限公司关于杰克科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》及《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
9、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。独立董事陈威如、王茁、谢获宝回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。10、审议通过了《关于2024年对会计师事务所履职情况评估报告》具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
11、审议通过了《董事会审计委员会关于2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
12、审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职报告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2024年度履职报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
13、审议通过了《关于确认公司2024年度董事和高级管理人员薪酬考核的议案》
公司2024年度董事和高级管理人员薪酬方案详见《2024年年度报告》全文之“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会讨论，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
14、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了明确同意的意见。
关联董事阮积祥、阮福德、邱杨友回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。
15、审议通过了《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的公告》。
本议案已经公司董事会财经委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
17、审议通过了《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请2025年度综合授信额度的公告》。
本议案已经公司董事会财经委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
18、审议通过了《关于公司2025年度委托理财的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度委托理财的公告》。本议案已经公司董事会财经委员会审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
19、审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于制定公司部分治理制度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
20、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。董事谢云娇、邱杨友、吴利、胡文海作为激励对象回避表决。
21、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。董事谢云娇、邱杨友、吴利、胡文海作为激励对象回避表决。
22、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
23、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
24、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。公司独立董事陈威如先生、王茁先生、谢获宝先生分别向董事会提交《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会2025年4月15日