杰克科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年4月7日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，参会董事同意豁免会议通知时间要求。会议由公司董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于豁免董事会会议提前通知时限的议案》

同意豁免本次董事会会议提前5日通知的要求，同意公司于2025年4月7日召开第六届董事会第二十次会议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

2、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励，回购资金总额不低于7,500万元（含）且不超过15,000万元（含），回购价格不超过人民币37元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会2025年4月8日