证券代码：603335证券简称：迪生力公告编号：2025-018
广东迪生力汽配股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2025年4月18日以通讯等方式发出会议通知，并于2025年
月
日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况会议审议并通过以下决议：
、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。
、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。本议案尚需提交股东大会审议。
、审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。
、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：
2025-020）。表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。
、审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及其摘要。表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。
、审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2025-021）。表决结果：非关联董事同意
票；反对
票；弃权
票。关联董事赵瑞贞、罗洁、SindyYiMinZhao回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。
、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2025-022）。表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
、审议通过《关于会计政策变更的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2025-028）。表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。
、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：
2025-023）。表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。
、审议通过《关于2025年度申请综合授信额度的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：
2025-024）。表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。本议案尚需提交股东大会审议。
、审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：
2025-025）。本议案提交本次董事会会议前，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议对本议案无异议。表决结果：回避
票，同意
票；反对
票；弃权
票。本议案涉及全体董事及监事、高管薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，并同意直接提交股东大会审议。
、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2025-026）。表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。
、审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。本议案尚需提交股东大会审议。
、审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
、审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：
2025-027）。表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。本议案尚需提交股东大会审议。
、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。
、审议通过《关于审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
、审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事独立性自查情况专项报告》。表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。
、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：
2025-029）。表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。
、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》鉴于公司本次董事会会议召开后，有关议案需提请公司股东大会审议，公司董事会决定于2025年
月
日召开2024年年度股东大会。关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会通知》（公告编号：
2025-030）。表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2025年4月30日